понедељак, 24.09.2018. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 15:51

Због прања новца 16 ухапшених

Аутор: П.О.четвртак, 14.12.2017. у 13:34
(Фото Ж. Јовановић)

Припадници Службе за борбу против организованог криминала на ширем подручју Београда и Параћина ухапсили су 16 особа осумњичених да су као припадници организоване криминалне групе од јануара 2015. до децембра 2017. године, починили кривична дела удруживање ради вршења кривичних дела, злоупотреба  положаја одоговорног лица, пореска утаја и прање новца, саопштено је из МУП-а Србије.

У сарадњи са Тужилаштвом за организовани криминал и Пореском полицијом, ухапшени су Е.Х. (1962), одговорно лице привредних друштава „Faktor promet“ доо, „Focus mediator company“ доо и „Brantom enterprises limited“ U.K. London,  који се сумњичи да је организатор организоване криминалне групе, одговорно лице предузећа „„Feniks medicom“ доо З.Ј. (1965) и одговорно лице привредног друштва „Marketing solutions pro“ доо Ј.Б. (1990).

Ухапшени су и М.Б. (1980), С.Ј. (1965), Р.И. (1968), З.К. (1957), З.К. (1957), Ж.В. (1973), Н.К. (1987), М.И. (1955), С.М. (1969), П.Р. (1984), И.М. (1994), А.Ј. (1996), Р.Ј. (1960) и Р.Х. (1999), док је за још једном особом расписана потрага.

Постоје основи сумње да је Е.Х. почетком јануара 2015. године на територији Србије, организовао криминалну групу, чији су припадници основали привредно друштво са седиштем у Великој Британији, отворили нерезидентне рачуне тог друштва у Македонији и основали четири привредна друштва са седиштем у Србији.

„На рачуне привредних друштава у Србији, како се сумња, више привредних субјеката из наше земље, по фиктивном основу уплатило је 520 милиона динара, након чега су та средства конвертнована у евре и пренета на нерезидентне рачуне у Македонији”, наводи се у саопштењу. Сумња се, да су потом осумњичени припадници организоване криминалне групе одлазили у Македонију, подизали новац и преносили га у Србију у износима појединачно мањим од 10.000 евра.

„Новац је потом, како се сумња, Е.Х лично, или преко других чланова организоване криминалне групе, у готовини враћао одговорним лицима привредних субјеката која су, првобитно, новац фиктивно уплатила фирмама које су припадници криминалне групе основали у Србији, при чему је осумњичени Е.Х. задржавао провизију од око осам одсто”, прецизира се у саопштењу. Сумња се да су на тај начин, припадници организоване криминалне групе прибавили за себе противрпавну имовинску корист вишу од 41 милион динара.

Одговорна лица фирми у Србији, потом су, како се сумња, рачуне са неистинитом садржином, које су прибавили од осумњичених припадника организоване криминалне групе, неосновано искористили као претходни порез са правом на одбитак и исказали га у пореским пријавама ПДВ-а, чиме су утајлили око 91 милион динара.

Против 19 одговорних лица тих привредних друштава биће поднета кривична пријава у редовном поступку, због постојања основа сумње да су починили кривично дело злоупотреба положаја одоговорног лица, пореска утаја и прање новца. Полиција наставља даљи рад на овом случају, наводи се у саопштењу МУП-а Србије.

 


Коментари1
868fb
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Петар Перић
Овде није у питању прање новца већ пореска превара...

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Архива Импресум О нама Контакт Претплата Оглашавање Правила коришћења Бизнис Клуб

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља