четвртак, 12.12.2019. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 16:17

Грађевина и аутомобили изазови за спречавање прања новца

понедељак, 08.04.2019. у 11:44
(Фото Пиксабеј)

Управа за спречавање прања новца Министарства финансија у извештају о раду за 2018. годину навела је трендове и изазове у борби против прања новца убрајајући ту улагање готовине у грађевинарство и трговину аутомобилима, пословање преко нерезидентних рачуна, пореске утаје и крипто валуте, преноси Танјуг.

Улагање готовине непознатог порекла у грађевински сектор и сектор непокретности појава је коју Управа описује као „устаљени тренд инвестирања готовине, или новца који потиче из непознатог порекла, као и од организованог криминала, или појединаца криминалаца”.

Управа наводи и финансијске операције преко нерезидентних рачуна као „тренд трансфера новца преко нерезидентних рачуна страних правних и физичких лица у банкарском сектору Републике Србије”, а сумња је да се то чини кроз специфичне трговинске послове за одређене робе или услуге „који се фиктивно користе да ли за карусел преваре, или чисто прање пара, или комбиновано”.

У Извештају се наводи и да постоји тренд уочавања сумње на кривична дела привредног криминала - пореске утаје и додаје да су и „ даље присутне појаве симулованих послова, фиктивне радње преноса новац и извлачење готовине преко рачуна физичких лица и предузетника”.

За незаконито извлачење новца домаћих привредних друштава у међународном платном систему наводи се да „професионално организоване криминалне групе креирају нове и сложеније модалитете извлачења новца”.

Управа код спољнотрговинских послова наводи појаву „циркулација значајно готовинског новца у пословима са увозом и прометом разних типова аутомобила на домаћем тржишту” и додаје да је увоз половних аутомобила и током 2018. године био изузетно висок.

У сфери увоза и промета аутомобилима су уочени и тредови високих готовинских позајмица ради покрића ликвидности по рачуну у смислу плаћања насталих обавеза јер „исказани приливи од уплате пазара или прилива на рачуне никако не могу покрити настале обавезе” што отвара сумње на „лажно и штимовано исказивање пословања” а како се наводи тренд ће се вероватно наставити јер је најављен даљи увоз аутомобила.

Као хипотетичка претња за прање новца наведене су и крипто, односно „виртуелне валуте”, јер је њихова флуктуација учестала и нагло расте или опада, а монетарне власти забрињава огромна количина новца која се конвертује у крипто валуте.

Додатна претња код крипто валута је прилична анонимност у ланцу трговања и поседовања виртуелних новчаника што је примамљива прилика криминалним организацијама да искористе за прање новца а Управа сматра да би требало радити на идентификацији носиоца посла, учесника у трговању, те праћењу и контроле кретања токова новца.

Код дигиталне економије, односно пословања преко ИТ платформи као проблем је уочена могућа непотпуна идентификација клијената а проблеми могу настати и због брзине операција и фреквенцији клијената па се очекује од регулатора да уложе напор у тумачењу и регулисању ових нових производа.

Прекограничне претње Управа описује кроз сумњиве реекспортне послове за које нема реалног покрића у робама, као и послови „фиктивних” прекограничних трансфера, а постоји и вероватноћа ПДВ превара у оквиру земаља ЕУ.

Нису искључене ни „игре” повезаних лица у вези са трансферним ценама да би се изиграо порески систем, наводи се у извештају и додаје да постоји потреба ближе међународне сарадње да би се ово предупредило.


Коментари3
f509b
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Јованка Вождовчанка
А ко им је то одобравао (и даље одобрава) пројекте за зидање зградурина од 4-5 нивоа изнад земље, у уским, једносмерним, београдским уличицама, као и прикључење на водоводну и канализациону мрежу, грађену пре 2. св. рата???
EvGenije
Eureka, otkrili su Ameriku. Stara je istina da mafija u jednoj zemlji prvo ulazi u građevinarstvo i transport. Odatle širi pipke.
Zlatan
Dobro ste se setili. Pa to se radi zadnjih 30 godina... Svi "uspesni" gradjevinari su se za pocetak bavili trgovinom "praskova" a zatim su preko noci pokupovali udjerice i sagradili velike zgrade, na koji su zaradili i oprali novac. Sada su to "ugledni" ljudi u nasim gradovima.. PA ja poznajem bar 4-o ricu veoma "vrednih" momaka koji su na bazi svog "znanja i umeca" odselili iz EU da bi svoj kapital oprali u Srbiji, Hrvatskoj, BH... Eh koliko ih ima jos to ptice znaju. Drzava zna ali zmure ...

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља