четвртак, 21.01.2021.

Курсна листа

	Куп.	Прод.	Сред.
	117,22	117,93	117,58
	96,59	97,17	96,88
	108,7	109,36	109,03

Таг: прање новца

Хроника

17.12.2020 у 10:33

МУП и Пореска управа заједно против прања новца

Министар унутрашњих послова Србије Александар Вулин састао се са директорком Пореске управе Драганом Марковић, са којом је разговарао о наставку заједничке сарадње, саопштено је из МУП-а Србије. Како су истакли, блиска и интензивна сарадња између Министарства унутрашњих послова и Пореске управе представља услов без којег се не може постићи резултат, поготово када је реч о борби против организованог криминала и прања новца. Они су се сагласили да је, поред тога што грађани морају да измирују обавезе према држави, неопходан и полицијски опрез и надзор у спречавању и откривању кривичних дела као што су прање новца и борба против организованог криминала.

Хроника

31.07.2020 у 11:35

Дарко Шарић проглашен кривим за прање новца, на терет и трошкови, плус одузета „прљава” имовина

Специјални суд у Београду осудио је данас на јединствену казну од девет година затвора година Дарка Шарића као организатора криминалне групе која је „опрала” више од 20 милиона евра „прљавог” новца, за који се верује да је стечен кријумчарењем кокаина. Његови сарадници осуђени су на казне од две до седам година затвора, једна оптужена је ослобођена од оптужби, док је против двојице оптужба одбијена. Небојша Јестровић осуђен је на пет година затвора, некадашњи Шарићев адвокат Радован Шртбац на седам година затвора, док су на по четири године осуђени су Предраг Милосављевић, Зоран Ћопић, Маринко Вучетић, Бојан Станојковић и Бобан Стоиљковић. На по три године затвора осуђени су Аргуш Ердинћ и Марко Дабовић, а по две године су добили Горан Богдановић и Стевица Костић. Супруга

Друштво

30.07.2020 у 11:17

Правосудна удружења питају Управу за спречавање прање новца за основ истраге невладиних организација

Удружење јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије, Друштво судија Србије и Центар за правосудна истраживања саопштили су данас да принципијелно подржавају активности надлежних државних органа у циљу спречавања прања новца и финансирања тероризма. Међутим, како наводе у заједничком саопштењу, остаје нејасно зашто Управа за спречавање прања новца није предочила основе сумње због којих је наложила ванредно прикупљање информација од пословних банака о организацијама и појединцима, сходно Закону о спречавању прања новца и финансирања тероризма, преноси Танјуг. С обзиром да се, према наводима медија, на списку Управе налазе медији, организације и истакнути појединци, који су у јавности препознати по залагању за унапређење владавине права и указивању на појаву корупције, а Управа

Друштво

29.07.2020 у 20:00

Списак противника власти или могућих перача пара

Када је 2018. Међудржавно тело за борбу против прања новца (ФАТФ) оценило нашу земљу као ризичну за међународни финансијски систем, нико није ни помислио да ће две године касније међу најсумњивијима за прање пара бити – новинари. Међутим, тако се испоставило када је пре два дана медијска кућа Њузмакс Адрија обелоданила да Управа за спречавање прања новца Министарства финансија од почетка прошле године чешља трансакције појединих медија, новинара, медијских удружења и невладиних организација. Како би утврдили да ли је неко са тог списка у вези са прањем новца или чак са тероризмом, затражили су од банака увид у трансакције. Поменута медијска кућа објаснила је да чешљају све: промене на динарском, али и девизном рачуну, основе по којима је новац уплаћен, по чијем налогу, ко су

Хроника

24.07.2020 у 18:02

Ухапшено 13 особа због прања пара и утаје пореза

Припадници Министарства унутрашњих послова, Одељења за борбу против корупције, у сарадњи са Безбедносно-информативном агенцијом, Пореском полицијом и Посебним одељењем за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду, ухапсили су 13 особа због постојања основа сумње да су извршиле више кривичних дела чиме су оствариле противправну имовинску корист од око 147.500.000 динара. Због постојања основа сумње да су извршили кривична дела недозвољена трговина, прање новца, неосновано исказивање износа за повраћај пореза и пореског кредита, као и пореска утаја, ухапшени су М. М. (1987) из Панчева, одговорно лице привредног друштва Корона 2020, М. П. (1973) из Нових Бановаца, одговорно лице привредног друштва МП Тропиц Нови Бановци и Короне 2020, А. И. (1971) из Панчева, Л. Б. (1996),

Хроника

10.07.2020 у 14:19

Тужилац: Доказане оптужбе против Дарка Шарића

У Специјалном суду у Београду јуче је после више од девет месеци одлагања почело изношење завршних речи на суђењу Дарку Шарићу и групи његових сарадника, оптужених за прање 20 милиона евра од трговине кокаином. Тужилац Саша Иванић оценио је да су оптужбе доказане и да су припадници криминалне групе улагали прљав новац у у легалне послове у Србији и тако опрали најмање 20 милиона евра. Он је казао да је сваки члан организације имао јасно дефинисан задатак и да су оптужени на своја имена имали регистрована предузећа, али су сва била у стварном власништву организатора Дарка Шарића. „Они нису располагали имовином и новцем, нису водили послове, све је било у консултацији са организатором. Међу собом су симуловали многобројне послове како би лажно приказивали ток новца, да би банкама

Хроника

14.06.2020 у 11:21

Код држављанина Турске пронађено око 400.000 евра

Припадници Министарства унутрашњих послова, Одељења за борбу против корупције, у сарадњи са Управом граничне полиције и Управом царине, као и Посебним одељењем за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду, ухапсили су турског држављанина Д. Х. (1971) због постојања основа сумње да је извршио кривично дело прање новца. Полиција је на Граничном прелазу Батровци прегледом аутомобила „мерцедес“ којим је управљао осумњичени, у поставама кофера пронашла непријављених 401.685 евра. Новац за који је, како се сумња, Д. Х. знао да потиче из криминалне делатности, као и возило, привремено су одузети. Осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен надлежном тужилаштву. Такође, полиција је у две одвојене акције на

Хроника

10.06.2020 у 17:17

Ухапшено 18 особа због нелегалних игара на срећу

Краљевачка полиција ухапсила је 18 особа запослених у фирми „Ин експорт” ДОО Крушевац због сумње да су малверзацијама у вези са играма на срећу противправно стекли око 283 милиона динара. Сумња се да су они од новембра 2016. до новембра 2019. године неовлашћено организовали игре на срећу на више локација на територији Србије, без потребних дозвола Министарства финансија, а потом „прали” тако нелегално зарађени новац. У саопштењу полиције се наводи да је Д. Ј. (1956) ухапшен као одговорно лице привредног друштва „Ин експорт” ДОО Крушевац због сумње да је извршио кривична дела неовлашћено организовање игара на срећу, злоупотреба положаја одговорног лица, прање новца и пореска утаја. За кривично дело прање новца у помагању терете се Ј. Н. (1984), стварно одговорно лице те фирме и

Хроника

24.05.2020 у 14:33

Ухапшен турски држављанин због прања новца

НОВИ САД – Турски држављанин М. Е. (42) ухапшен је због сумње да је извршио кривично дело прање новца, саопштено је из МУП-а. Полиција је у сарадњи са Управом царина на граничном прелазу Батровци, на улазу у Републику Србију, прегледом камиона „волво” којим је управљао осумњичени, у фабричким шупљинама кабине, пронашла осам пакета са укупно 300.000 британских фунти, преноси Танјуг. Новац за који је, како се сумња, М. Е. знао да потиче из криминалне делатности, као и возило привремено су одузети, наводи се у саопштењу. Осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен надлежном тужилаштву.

Хроника

11.05.2020 у 20:00

Новац се најчешће „пере” на тржишту некретнина

Од избијања пандемије ковида 19, организоване криминалне групе широм света покушавају да искористе кризу и нестабилну економску ситуацију за богаћење. Много је примера сајбер-криминала, кријумчарења и трговине дефицитарном робом или производима чији је извоз забрањен, као и превара у привреди. Услови су измењени, док су циљеви остали исти. Криминал током пандемије није мировао, напротив. – Организовани криминалитет се, као и сваки пут када дође до кризних периода, прилагодио. Куповина велике количине дефицитарне робе водила је ка диктирању цена и стварању монопола на тржишту. Истраживања показују да најновије тенденције иду ка томе да се „пословима” са дрогом, проституцијом, трговином људима и слично, дода криминалитет „белог оковратника” попут пореских утаја, изигравања правила о

Претходна Следећа

1
2
3
4
5

Почетна / Тагови

21.01.2021 у 18:45

Странке се у писму амбасадама успротивиле изградњи метроа на водоизворишту Београда

21.01.2021 у 18:34

У свету више од 70 милиона излечених од короне

21.01.2021 у 18:13

Влада Србије о социјалној карти, подстицају привреди и проглашењу елементарне непогоде због поплава

21.01.2021 у 18:04

Кнежевић тражи хапшење због паљења докумената АНБ

21.01.2021 у 18:00

Породица је велика подршка кад се сазна за неизлечиву болест

21.01.2021 у 17:40

Хапшење Наваљног није супротно одлуци Европског суд