nedelja, 27.09.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
ponedeljak, 08.04.2019. u 11:44

Građevina i automobili izazovi za sprečavanje pranja novca

(Фото Пиксабеј)

Uprava za sprečavanje pranja novca Ministarstva finansija u izveštaju o radu za 2018. godinu navela je trendove i izazove u borbi protiv pranja novca ubrajajući tu ulaganje gotovine u građevinarstvo i trgovinu automobilima, poslovanje preko nerezidentnih računa, poreske utaje i kripto valute, prenosi Tanjug.

Ulaganje gotovine nepoznatog porekla u građevinski sektor i sektor nepokretnosti pojava je koju Uprava opisuje kao „ustaljeni trend investiranja gotovine, ili novca koji potiče iz nepoznatog porekla, kao i od organizovanog kriminala, ili pojedinaca kriminalaca”.

Uprava navodi i finansijske operacije preko nerezidentnih računa kao „trend transfera novca preko nerezidentnih računa stranih pravnih i fizičkih lica u bankarskom sektoru Republike Srbije”, a sumnja je da se to čini kroz specifične trgovinske poslove za određene robe ili usluge „koji se fiktivno koriste da li za karusel prevare, ili čisto pranje para, ili kombinovano”.

U Izveštaju se navodi i da postoji trend uočavanja sumnje na krivična dela privrednog kriminala - poreske utaje i dodaje da su i „ dalje prisutne pojave simulovanih poslova, fiktivne radnje prenosa novac i izvlačenje gotovine preko računa fizičkih lica i preduzetnika”.

Za nezakonito izvlačenje novca domaćih privrednih društava u međunarodnom platnom sistemu navodi se da „profesionalno organizovane kriminalne grupe kreiraju nove i složenije modalitete izvlačenja novca”.

Uprava kod spoljnotrgovinskih poslova navodi pojavu „cirkulacija značajno gotovinskog novca u poslovima sa uvozom i prometom raznih tipova automobila na domaćem tržištu” i dodaje da je uvoz polovnih automobila i tokom 2018. godine bio izuzetno visok.

U sferi uvoza i prometa automobilima su uočeni i tredovi visokih gotovinskih pozajmica radi pokrića likvidnosti po računu u smislu plaćanja nastalih obaveza jer „iskazani prilivi od uplate pazara ili priliva na račune nikako ne mogu pokriti nastale obaveze” što otvara sumnje na „lažno i štimovano iskazivanje poslovanja” a kako se navodi trend će se verovatno nastaviti jer je najavljen dalji uvoz automobila.

Kao hipotetička pretnja za pranje novca navedene su i kripto, odnosno „virtuelne valute”, jer je njihova fluktuacija učestala i naglo raste ili opada, a monetarne vlasti zabrinjava ogromna količina novca koja se konvertuje u kripto valute.

Dodatna pretnja kod kripto valuta je prilična anonimnost u lancu trgovanja i posedovanja virtuelnih novčanika što je primamljiva prilika kriminalnim organizacijama da iskoriste za pranje novca a Uprava smatra da bi trebalo raditi na identifikaciji nosioca posla, učesnika u trgovanju, te praćenju i kontrole kretanja tokova novca.

Kod digitalne ekonomije, odnosno poslovanja preko IT platformi kao problem je uočena moguća nepotpuna identifikacija klijenata a problemi mogu nastati i zbog brzine operacija i frekvenciji klijenata pa se očekuje od regulatora da ulože napor u tumačenju i regulisanju ovih novih proizvoda.

Prekogranične pretnje Uprava opisuje kroz sumnjive reeksportne poslove za koje nema realnog pokrića u robama, kao i poslovi „fiktivnih” prekograničnih transfera, a postoji i verovatnoća PDV prevara u okviru zemalja EU.

Nisu isključene ni „igre” povezanih lica u vezi sa transfernim cenama da bi se izigrao poreski sistem, navodi se u izveštaju i dodaje da postoji potreba bliže međunarodne saradnje da bi se ovo predupredilo.

Komentari3
20004
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Јованка Вождовчанка
А ко им је то одобравао (и даље одобрава) пројекте за зидање зградурина од 4-5 нивоа изнад земље, у уским, једносмерним, београдским уличицама, као и прикључење на водоводну и канализациону мрежу, грађену пре 2. св. рата???
EvGenije
Eureka, otkrili su Ameriku. Stara je istina da mafija u jednoj zemlji prvo ulazi u građevinarstvo i transport. Odatle širi pipke.
Zlatan
Dobro ste se setili. Pa to se radi zadnjih 30 godina... Svi "uspesni" gradjevinari su se za pocetak bavili trgovinom "praskova" a zatim su preko noci pokupovali udjerice i sagradili velike zgrade, na koji su zaradili i oprali novac. Sada su to "ugledni" ljudi u nasim gradovima.. PA ja poznajem bar 4-o ricu veoma "vrednih" momaka koji su na bazi svog "znanja i umeca" odselili iz EU da bi svoj kapital oprali u Srbiji, Hrvatskoj, BH... Eh koliko ih ima jos to ptice znaju. Drzava zna ali zmure ...

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja