četvrtak, 06.08.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
sreda, 17.06.2020. u 15:47

Propusti u sprečavanju pranja para nemačku Komercbanku koštaće 47,3 miliona dolara

(Фото ЕПА /ARMANDO BABANI)

Britanija je novčano kaznila londonsku filijalu nemačke Komercbanke sa 37,8 miliona funti (47,3 miliona dolara) zbog nepostojanja odgovarajuće kontrole za sprečavanje pranja novca, saopštila je danas britanska Agencija za nadzor finansijskog ponašanja (FCA).

Banke su dužne da provere kreditne dosijee klijenata a Komercbanka to nije ispoštovala do 1. marta 2017. u pogledu zaduživanja 1.772 klijenta, saopštila je FCA, a prenosi Rojters.

Mnogim klijentima je, kako se navodi, u postupku „izuzetak od pravila” bilo dozvoljeno da nastave poslovanje sa londonskom filijalom banke, što je dovelo do toga da oni izostanu iz kontrole do kraja 2016. godine, dodao je FCA.

„Komercbanka London je bila svesna ovih slabosti ali nije preduzela stvarne i efikasne korake da ih otkloni uprkos tome što je FCA izrazila posebnu zabrinutost s tim u vezi 2012., 2015. i 2017, navedeno je u saopštenju prenosi Tanjug.

FCA je tada objavila smernice o koracima koje banke treba da preduzmu kako bi smanjile rizik od finansijskog kriminala i o pokretanju akcija protiv nekoliko firmi vezanih za borbu protiv pranja novca.

„Uprkos tim jasnim upozorenjima, propusti su se nastavili”, navelo britanski finansijski regulator.

Komercbanka je saopštila da nalaze FCA uzima vrlo ozbiljno i da u potpunosti sarađuje u istrazi koja, ipak, nije utvrdila stvarne finansijske kriminalne radnje.

„S tim u vezi Komercbanka London je preduzela značajne mere za otklanjanje nedostataka, piše u saopštenju banke, čija je centrala u Frankfurtu.

Komentari0
9f77e
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja