Недеља, 24.10.2021. ✝ Верски календар € Курсна листа

Словеначка полиција покренула истрагу због прања новца преко сајтова за упознавање

(Pixsaby)

Словеначка полиција покренула је истрагу против неколико повезаних словеначких компанија у власништву држављана Украјине, због наводног прања новца.

Те компаније су наводно пребациле милионе евра у земље које се сматрају пореским рајем, преноси словеначка Н1 телевизија.

Како се наводи, компаније управљају сајтовима за упознавање, а банке су сумњу да долази до прања новца откриле прошле године, након чега је полиција покренула истрагу.

Словеначки портал преноси да је мрежа од 11 словеначких компанија радила на исти начин - све су имале власнике из Украјине чији се контакти нису могли наћи на мрежи, као ни контакти саме компаније, а које су између 2018. и 2020. године имале око 137 милиона евра прихода и приближно исте трошкове које су, како се види из биланса стања, скоро у потпуности користили за плаћање услуга.

Велики део новца пребачен је истим компанијама у „пореским рајевима”, а осим готовине, ове компаније нису имале никакву имовину.

У 2019. и 2020. години словеначке банке су затвориле све рачуне тим компанијама, јер су посумњале на прање новца.

Ипак, компаније су наставиле да послују, јер су имале и рачуне у иностранству, а једна од тих компанија Аурора Креатива Солуцион, имала је чак 12 рачуна за трансакције у Србији, Немачкој, Румунији, Естонији, Литванији и Великој Британији.

Поједини подаци показују да су власти посумњале и у злоупотребу система пореза на додату вредност, а од компанија у овој наводној мрежи, на списку пореских дужника, бар за сада, налази се само Лукор развој, који је у последње три године имао добрих 13 милиона евра прихода и око пола милиона евра мање расхода, а која је на листу је додата крајем јуна.

У овим компанијама као директори су радили држављани Словеније, али они наводно не знају ништа о могућем прању новца.

У полицији су рекли да због истраге не могу да открију више детаља, преноси Танјуг.

Коментари0
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.