Шпанија: У пирамидалној шеми улагања криптовалута украдено скоро 40 милиона евра

МАДРИД – Шпанска полиција је данас саопштила да је разбила криминалну мрежу која је водила пирамидалну шему улагања криптовалута, у којој је преварено више од 3.600 особа за укупну суму већу од скоро 40 милиона евра.

Ухапшено је осам особа у неколико шпанских градова, које су различитих националности, а међу њима су стручњаци за маркетинг и веб-дизајн који су покренули наизглед легитимну платформу која је клијентима нудила план улагања у биткоин путем интернета и друштвених мрежа.

Клијенти нису морали да знају ништа о крипто имовини, пошто је шема олакшала корисницима да конвертују стотине или хиљаде евра у биткоин, преноси Ефе.

Наводи се да су оптужени добили дозволу од неких оштећених да контролишу уређаје и сами изврше конверзију, поред тога што су узели све њихове личне и банкарске податке.

Жалба једне оштећене особе у Мурсији из 2022. године покренула је сложену истрагу која је открила масивну пирамидалну шему, врсту лажног улагања у којој се профит инвеститора заснива на депозитима будућих клијената све док се, након одређеног временског периода, власници наводног бизниса не елиминишу или поставе препреке ка повратку капиталу.

''У овом случају, удица није улагање у имовину на берзи са законитим средством плаћања и фидуцијарном валутом, већ у криптовалуте'', објаснио је један од истражитеља финансијских превара који је прегледао финансијске уговоре жртава.

У уговорима се оштећенима обећава да ће зарадити 40 одсто за месец дана и до 300 одсто у једној години након улагања у биткоин.

Полиција је потврдила да подносилац жалбе из Мурсије "није био изоловани преварени инвеститор", а процењује се да је преварено најмање 3.646 особа, од којих су 2.718 били становници Шпаније.

Процењује се да је превара укључивала 400 биткоина, што би, с обзиром на његову тренутну вредност од око 93.000 евра износило укупно 37,2 милиона евра, преноси Танјуг.