Субота, 21.05.2022.

Курсна листа

	Куп.	Прод.	Сред.
	117.14	117.84	117.49
	110.75	111.41	111.08
	114.01	114.7	114.36

Таг: прање новца

Хроника

21.04.2022 у 12:31

Осморо ухапшених због сумње на пореске преваре и прање новца

У заједничкој акцији инспектора Пореске полиције и припадника МУП-а - Одељења за борбу против корупције Београд, ухапшено је осам лица, због постојања основа сумње да су извршили кривично дело пореска превара, чиме је оштећен буџет Србије у износу од преко 8,6 милиона динара, као и кривично дело прање новца, саопштила је данас Пореска управа, пренео је Танјуг. Осумњичени, власници предузетничких радњи, у периоду од 01. септембра 2021. до 31. марта ове године, користећи лажне рачуне прибављене од ухапшеног лица, неосновано су у пословним књигама исказали претходни ПДВ по основу овако прибављених рачуна у укупном износу од преко 8,6 милиона динара. Плаћања по основу наведених фиктивних рачуна, извршена су на текуће рачуне привредних субјеката „фантома”, са којих су ухапшени подизали

Хроника

28.03.2022 у 17:29

Због прања новца ухапшено осам особа

Због сумње да су неовлашћеним кредитирањем грађана противправно присвојили 500 милиона динара, припадници Управе криминалистичке полиције су у Београду, Новом Саду, Нишу и Краљеву ухапсили осам особа, саопштено је из Министарства унутрашњих послова. У наставку акције „Гнев”, ухапшени су С. Н. (63), П. С. (75), К. В. (62), С. А. (62) и В. Д. (40), који се сумњиче да су починили кривично дело прање новца, М. Д. (67), осумњичен за прање новца у помагању, као и М. Ђ. (49) и Д. Б. (45), који се терете за кривична дела из члана 136. Закона о банкама – зеленаштво и прање новца. У саопштењу се наводи да ће кривичном пријавом бити обухваћене још три особе, од којих се за две интензивно трага, док је трећа одраније у притвору. Министар унутрашњих послова Александар Вулин, по чијем наређењу

Свет

21.02.2022 у 15:18

Народњаци траже да се Швајцарска стави на црну листу због прања новца

БРИСЕЛ – Водећа политичка група у Европском парламенту затражила је данас да се преиспитају швајцарске банкарске праксе и да се та земља евентуално укључи на „црну листу” Европске уније за прање новца након цурења података о рачунима у „Креди Свису” који су били отварани међународно инкриминисаним особама. Европска народна партија, конзервативна групација која има највећи број места у Европском парламенту, позвала је Европску комисију да „размотри Швајцарску као земљу високог ризика за прање новца”. Координатор ЕНП-а за економска питања Маркус Фербер изјавио је да резултати истраживања под називом „швајцарске тајне” указују на огромне недостатке швајцарских банака када је у питању спречавање прања новца”. „Пошто швајцарске банке не примењују ваљано међународне стандарде за борбу

Хроника

07.02.2022 у 13:53

Јефтина кафа и игре на срећу средства за брзо прање новца

Индустрија некретнина у Србији забележила је необично висок раст последњих година. Стручњаци тврде да је ово повећање највероватније последица убризгавања велике суме новца са илегалног тржишта. Прање новца представља прикривање порекла, држање, коришћење и пренос имовине која је стечена незаконитом делатношћу. То је криминални феномен који непрестано и брзо еволуира и свакодневно добија нове облике. Све док постоји приход од криминала, постојаће и потреба да се тај новац „опере”, тачније, да се прикаже као легалан и убаци у финансијске токове. Последице тога по финансијски систем државе су велике. Нарушавају стабилност и угрожавају економски раст. Како и у којој мери се у Србији перу паре кроз некретнине? Матеја Агатоновић, уредник портала „Нова економија” каже за „Политику” да

Хроника

24.12.2021 у 09:24

Хапшења због сумње да су прали новац

У наставку акције на провери пословања привредних друштава „ЦФК Гроуп” и „МГ Графика 023”, ухапшени су Б. Е. (41) заступника ПД „МГ Графика 023”, А. Р. (50) и М. Р. (43) због постојања основа сумње да су извршили кривично дело прање новца, док се Б. Е. терети и за пореску утају, саопштио је МУП. Против још пет особа биће поднете кривичне пријаве у редовном поступку због прања новца, од којих се једна терети и за пореску утају. Како се сумња, Б. Е. и З. Д.(37) који се већ налази у притвору, су од 2018. до 2019. године, робу, за коју су знали да потиче из криминалне делатности и набавке без пословне документације о пореклу и промету робе, из ПД „МГ Графика 023”, а преко ПД „ЦФК Гроуп” из Ужица пласирали на даље тржиште. ПД „ЦФК Гроуп” је плаћање вршила по фиктивним рачунима ПД „МГ

Хроника

22.12.2021 у 09:55

Ухапшени због прања новца, стекли 30 некретнина позајмљивањем пара

Припадници Одељења за борбу против корупције, у сарадњи са Службом за борбу против организованог криминала, БИА и Пореском полицијом су, по налогу Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Краљеву, ухапсили су М. М. (40) због сумње да је извршио кривично дело прање новца, и Ј. Ђ. (31), која се сумњичи за кривично дело прање новца у помагању. Како је саопштено из Министарства унутрашњих послова, они су ухапшени у наставку акције „Гнев”. „М. М. се терети да је од 2014. године грађанима из Крагујевца и околине тог града позајмљивао новац под каматом за коју су се усмено договорили, сачињавао уговоре о зајму које није оверавао код јавног бележника и признанице које је оверавао код адвоката, а потом покренуо судске поступке против особа које новац нису могле да

Хроника

17.12.2021 у 12:34

Беливук и Миљковић негирали прање новца на саслушању

Оптужене вође организоване криминалне групе Вељко Беливук и Марко Миљковић негирали су данас на саслушању у Тужилаштву за организовани криминал прање новца, који потиче из делатности њихове криминалне групе. „Они су изнели одбрану и негирали су извршење кривичног дела прање новца које им се ставља на терет. Рекли су да ће у даљем току поступка доставити са својим браниоцима сву докуменацију и показати да нису извршили кривично дело”, рекао је Танјугу њихов бранилац Дејан Лазаревић после саслушања. У наставку истраге биће саслушан и оптужени припадник ове групе Филип Ивановски. Прошле седмице Тужилаштво је покренуло нову истрагу против њих тројице и њихових жена, као и Беливукове таште због сумње да су прали новац. Жене су саслушане, а потом пуштене да се бране са

Хроника

13.12.2021 у 12:04

Србија унапредила борбу против прања новца, остају мањи недостаци

СТРАЗБУР - Србија је унапредила мере за борбу против прања новца и финансирања тероризма и показала значајан напредак у нивоу усаглашености са стандардима Оперативне групе за финансијске акције (ФАТФ), наведено је у данас објављеном извештају тела Савета Европе МАНИВАЛ. МАНИВАЛ се бави проценом усаглашености националних система за спречавање прања новца и финансирања тероризма држава чланица СЕ са међународним стандардима. Наведено је да су позитивни кораци које су начиниле власти за резултат имале да Србија из категорије "делимично усклађене" земље пређе у "у великој мери усклађене", у четири области које се односе на делатност нефинансијских предузећа и професија, као и међународну сарадњу. Међутим, у области нових технологија, где су уведени нови међународни захтеви за

Хроника

10.12.2021 у 13:43

Нова истрага против Беливука и Миљковића за прање новца

Наредбом о спровођењу истраге Тужилаштва за организовани криминал за прање новца поред њихових супруга, обухваћени су Вељко Беливук, Марко Миљковић и Филип Ивановски, речено је Танјугу у тужилаштву. Ово је трећа истрага овог тужилаштва која се води против вођа ове криминалне групе. Тужилаштво је ову наредбу донело синоћ након саслушања осумњичених жена, које су након тога пуштене да се бране са слободе. Поред Беликука, Миљковића и Филиповског наредбом о спровођењу истраге обихваћене су Бојана Беливук, Тања Миљковић, Снежана Ђ. и Марије М. због сумње да су извршиле кривично дело прање новца у продуженом трајању. Сумња се да су оне на своје име куповале непокретности и вредније покретне ствари од новца који, како се се сумња, потиче из делатности организоване криминалне групе

Претходна Следећа

1
2
3
4
5
6

Почетна / Тагови

21.05.2022 у 18:18

Барселона боља од Олимпијакоса за треће место

21.05.2022 у 17:58

Албанезе поручио након победе да жели да уједини Аустралијанце

21.05.2022 у 17:42

Вулин: На Куртијевом примеру видимо лицемерје Европе

21.05.2022 у 17:35

Истраживање НСПМ: Више од 80 одсто анкетираних против санкција Русији

21.05.2022 у 17:16

Милијарду и по деце без породичне или дечје накнаде

21.05.2022 у 16:58

Вучић Јесу ли европске вредности да се штите убице деце?