Среда, 01.02.2023.

Курсна листа

	Куп.	Прод.	Сред.
	117.01	117.71	117.36
	107.59	108.24	107.92
	117.43	118.14	117.79

Таг: прање новца

Хроника

15.09.2022 у 22:05

Беливук „опраним” новцем куповао земљу у Крњачи

Тужилаштво за организовани криминал проширило је истрагу против Вељка Беливука, Бојане Беливук и Марка Миљковића због сумње да су починили кривично дело прање новца.

Хроника

15.09.2022 у 12:46

Проширена истрага против Беливука због прања новца

Тужилаштво за организовани криминал проширило је истрагу против Вељка Беливука, Марка Миљковића и Бојане Беливук због сумње да су новцем од криминалне делатности куповали разне луксузне ствари.

Хроника

14.09.2022 у 09:11

Ухапшен полицијски службеник и још четворо због прања новца

Припадници Министарства унутрашњих послова Србије, Сектора унутрашње контроле, по налогу Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Нишу, ухапсили су пет особа због постојања сумње да су извршиле кривично дело прање новца, саопштио је данас МУП.

Хроника

21.06.2022 у 11:48

Криминалне групе ангажују професионалне пераче новца

Новац зарађен од криминалних послова је прљав и мора се опрати пуштањем у легалне пословне токове, а за такве операције мафијашке организације широм света почеле су да упошљавају и професионалне пераче. Они, по правилу, нису били ангажовани у активностима којима је новац стечен на нелегалан начин. Трговина опојним дрогама, нелегални промет оружја и људи, избегавање плаћања пореза и преваре – готово да не би могли опстати без прања новца, па оно постаје кључан сегмент „пословања”. Резултати истраживања показују да су криминалне групе у Канади, на пример, операцију прања прљавог кеша повериле професионалцима у осам одсто случајева, 12 одсто је опрано помоћу сродничких или пријатељских веза, док су припадници 129 канадских криминалних група сами прали чак 80 одсто прљавог новца. Ове

Хроника

08.06.2022 у 09:22

Из Србије на Прешеву хтели да изнесу више од 600 хиљада евра, доларе и смарагде

НИШ - Полиција у Нишу ухапсила је држављанина Немачке А. А. (36) и Украјинца А. Н. (40) због сумње да су извршили кривично дело прање новца, саопштио је данас МУП. Полиција је на Граничном прелазу Прешево приликом прегледа аутомобила марке „Бе-ем-ве”, којим је управљао А. А., док је с њим у друштву био А. Н., пронашла непријављен новац - 607.990 евра, 124.924 долара, као и два смарагда. Они се терете да су новац и драго камење, за које се сумња да потичу из криминалних делатности, намеравали да пренесу преко граничног прелаза и изнесу из Србије, пренео је Танјуг. Осумњиченима је одређено задржавање до 48 часова и они ће, уз кривичну пријаву, бити приведени надлежном тужилаштву.

Хроника

26.05.2022 у 09:54

Седам особа ухапшено у наставку акције Гнев

Седам особа је ухапшено у наставку полицијске акције „Гнев”, због сумње да су извршили кривична дела зеленаштво, прање новца и недозвољена трговина, чиме су противправно присвојили 184,7 милиона динара, саопштио је данас МУП. Због сумње да су извршили кривично дело прање новца ухапшени су С.Ћ. (44), З. Б. (50), Д. Б. (32), В.Б. (29), Р.Д. (68), М. Д. (37), Н. Г. (54), док се за једном особом трага. С.Ћ. и Н.Г. се терете и за зеленаштво, а З.Б. и за недозвољену трговину. Како се наводи у саопштењу, поднете су две допуне кривичних пријава против С.Н. (63) и В.Д. (40) који се налазе у притвору, због сумње да су извршили кривична дела прање новца. Осумњичени се терете да су се у дужем временском периоду неовлашћено бавили трговином половних путничких, теретних и половних возила и опреме,

Хроника

21.04.2022 у 12:31

Осморо ухапшених због сумње на пореске преваре и прање новца

У заједничкој акцији инспектора Пореске полиције и припадника МУП-а - Одељења за борбу против корупције Београд, ухапшено је осам лица, због постојања основа сумње да су извршили кривично дело пореска превара, чиме је оштећен буџет Србије у износу од преко 8,6 милиона динара, као и кривично дело прање новца, саопштила је данас Пореска управа, пренео је Танјуг. Осумњичени, власници предузетничких радњи, у периоду од 01. септембра 2021. до 31. марта ове године, користећи лажне рачуне прибављене од ухапшеног лица, неосновано су у пословним књигама исказали претходни ПДВ по основу овако прибављених рачуна у укупном износу од преко 8,6 милиона динара. Плаћања по основу наведених фиктивних рачуна, извршена су на текуће рачуне привредних субјеката „фантома”, са којих су ухапшени подизали

Хроника

28.03.2022 у 17:29

Због прања новца ухапшено осам особа

Због сумње да су неовлашћеним кредитирањем грађана противправно присвојили 500 милиона динара, припадници Управе криминалистичке полиције су у Београду, Новом Саду, Нишу и Краљеву ухапсили осам особа, саопштено је из Министарства унутрашњих послова. У наставку акције „Гнев”, ухапшени су С. Н. (63), П. С. (75), К. В. (62), С. А. (62) и В. Д. (40), који се сумњиче да су починили кривично дело прање новца, М. Д. (67), осумњичен за прање новца у помагању, као и М. Ђ. (49) и Д. Б. (45), који се терете за кривична дела из члана 136. Закона о банкама – зеленаштво и прање новца. У саопштењу се наводи да ће кривичном пријавом бити обухваћене још три особе, од којих се за две интензивно трага, док је трећа одраније у притвору. Министар унутрашњих послова Александар Вулин, по чијем наређењу

Свет

21.02.2022 у 15:18

Народњаци траже да се Швајцарска стави на црну листу због прања новца

БРИСЕЛ – Водећа политичка група у Европском парламенту затражила је данас да се преиспитају швајцарске банкарске праксе и да се та земља евентуално укључи на „црну листу” Европске уније за прање новца након цурења података о рачунима у „Креди Свису” који су били отварани међународно инкриминисаним особама. Европска народна партија, конзервативна групација која има највећи број места у Европском парламенту, позвала је Европску комисију да „размотри Швајцарску као земљу високог ризика за прање новца”. Координатор ЕНП-а за економска питања Маркус Фербер изјавио је да резултати истраживања под називом „швајцарске тајне” указују на огромне недостатке швајцарских банака када је у питању спречавање прања новца”. „Пошто швајцарске банке не примењују ваљано међународне стандарде за борбу

Претходна Следећа

1
2
3
4
5
6
7
8

Почетна / Тагови

01.02.2023 у 16:47

Николић:Црна Гора још није независна од руског империјализма

01.02.2023 у 16:47

Велики штрајк у Британији, пола милиона људи изашло на улице

01.02.2023 у 16:46

Потрага за повељом слободе – посао за град или Интерпол

01.02.2023 у 16:42

Срби устали против изградње нове базе пограничне полиције у селу Дрен на КиМ, али се радови настављају

01.02.2023 у 16:37

„Гугл” се мења – једнака права за све кориснике

01.02.2023 у 16:35

Алексеј Наваљни премештен је у самицу