Недеља, 05.02.2023.

Курсна листа

	Куп.	Прод.	Сред.
	116.97	117.68	117.33
	107.36	108	107.68
	117.42	118.13	117.77

Таг: прање новца

Култура

21.03.2019 у 10:40

Чији је новац однео „Јужни ветар”

Милош Аврамовић, редитељ филма „Јужни ветар” поднео је кривичну пријаву против свог бившег партнера, глумца и продуцента Горана Шушљика због сумње да је преваром присвојио готово десет милиона динара. – Ситуација у вези са фалсификовањем рачуна за филм „Јужни ветар” је сасвим једноставна. Када је пројекат пребачен на моју фирму „Режим”, уместо 30 милиона динара на наш рачун је легло 17 милиона и нешто више. Постоје и неки трошкови који су били реални за филм, а које не споримо. А постоји на пример неких десет и по, односно 11 милиона динара који су спорни. Од тога за два милиона немамо 100 одсто доказе да бисмо са њима излазили на суд, али за ових осам и по милиона смо апсолутно сигурни

Економија

27.02.2019 у 23:00

Порезници лане открили 168 фантомских предузећа

Од прошлогодишње „црне листе”, на којој се Србија први пут нашла као земља са ризицима за прање новца, међународни криминал и финансирање тероризма, наша земља је напредовала „до режима појачаног надзора”, саопштила је пре два дана ФАТФ-а, међувладина организација за борбу против прања новца и финансирања тероризма. То је у најновијем извештају оцењено као значајно напредовање. Управо је борба против прања новца била и разлог зашто је велики број банака у Србији протеклих месеци тражио од својих клијената да потпишу изјаву да нису брачни другови неких од функционера, или део њихове породице. Упитани шта Србија треба да уради да би јој рејтинг био још бољи и колико Пореска управа може томе да допринесе, проф. др Милица Бисић, порески стручњак, каже за „Политику”, да порезници немају

Хроника

21.11.2018 у 14:48

Српкиња осумњичена за прање новца италијанске мафије

Истрага, којом руководи италијански тужилац за борбу против мафије, требало би да утврди да ли је српска држављанка, Иванка Ивановић, вођа међународне криминалне групе чији се чланови сумњиче за прање новца стеченог илегалним клађењем. Осим Ивановићеве, у истрази у којој су учествовала тужилаштва неколико земаља, међу којима и српско Тужилаштво за организовани криминал, ухапшено је 67 особа, а заплењено је укупно 753 милиона евра. Према сумњама полиције, Ивановићева је прала новац за италијанску мафију тако што је од „зарађеног” новца куповала некретнине у Београду. Истрага се наставља, а сумња се да она није била једина у том кријумчарском ланцу на територији Србије и Црне Горе. По замолници Републичког тужилаштва при суду у Калабрији, Виши суд у Београду донео је решење којим се

Хроника

21.11.2018 у 08:17

Дејан Вељковић пуштен из притвора, постаје сведок сарадник

Фудбалски менаџер Дејан Вељковић, ухапшен у Белгији због разних малверзација, пуштен је јуче из притвора. У наставку истраге он ће, како је објавио његов адвокат Крис Луикс, постати сведок сарадник. Тамошњи медији преносе да ће Вељковић добити затворску казну до пет година затвора и новчану од 80.000 евра, док је за кривична дела за која је оптужен могућа казна и до 15 година. Вељковићу је забрањено да напусти Белгију. Он се јуче појавио пред судом у Тонгерену, после чега је Луикс објавио да је после дугих преговора његов клијент потписао тајни договор са тужилаштвом, које води истрагу о прању новца, намештању утакмица и корупцији у фудбалу

Хроника

10.11.2018 у 12:24

Ухапшено 14 особа из Београда због утаје пореза и прања новца

Полиција у Београду ухапсила је 14 особа због утаје пореза, злоупотребе положаја и прања новца, а сумњиче се да су тиме присвојили 5,8 милиона динара, саопштило је данас Министарство унутрашњих послова. Ухапшени су А. К. (55) из Београда, осумњичен да је организатор групе и М. М. (62), Б. Т. (38), З. Д. ; (27), П. В. (53), Д. М. (45) и В. Б. (36), сви из Београда, преноси БЕта. Ухапшена су и одговорна лица појединих фирми из Београда Д. К. (64), С.О. (56), А. Н. (29), З. Ј. (29), ; Д. М. (26), Т.М. (53), и Ј. К. (22). Полиција сумња да су ухапшени у 2017. и 2018. години на основу фиктивних рачуна о наводно извршеним уплатама подизали новац са рачуна тих фирми и задржавали провизију од око шест до 10 одсто. Кривичне пријаве биће поднете против особа које су уплаћивале новац на

Свет

09.11.2018 у 16:34

Француска оптужује швајцарску банку за подршку прању новца

ПАРИЗ – Француски тужиоци затражили су од суда у Паризу да швајцарској банци УБС изрекне казну од 3,7 милијарди евра на темељу оптужбе да је помагала богатим Французима да избегну плаћање пореза. После седам година истраге и прекинутих преговора о нагодби, банка УБС је оптужена за „прање” прихода од пореских превара и за придобијање клијената на незаконит начин у Француској, преноси Танјуг. „Избегавање плаћања пореза је ништа друго до поткрадање заједнице”, упозорио је на суду тужилац Ерик Русо. Други тужилац Серж Рок је рекао да је УБС циљано одржавала и водила рачуне људи који су избегавали плаћање пореза. Према француском закону, оптуженима за прање новца може се одредити казна у висини половине износа „опраног” новца. Тужиоци процењују да су УБС-ови клијенти од пореских

Хроника

24.10.2018 у 15:30

Скот: Србија ускоро неће бити на „црној листи” ФАТФ

Амерички амбасадор Кајл Скот сматра да ће Србија ускоро бити скинута са „црне листе” Међудржавног тела за борбу против прања новца (ФАТФ) земаља које имају мањкавости у борби против тероризма и прања новца. „Видимо да Србија има велики напредак што се тиче регулативе и законодавства по том питању тиче” рекао је Скот, преноси Танјуг. Додао је да је то сада питање спровођења те регулативе у пракси, одговарајући на питања у вези писања медија да се Србија још налази на „црној листи” ФАТФ.

Свет

06.10.2018 у 18:57

Ко је опрао стотине милијарди евра у Естонији

Британац Хауард Вилкинсон, бивши директор у филијали Данске банке у Талину, ових дана стрепи за свој живот. По сопственом опису „узбуњивач”, Вилкинсон је банкар који је први указао на највећи посткризни финансијски скандал у Европи, у којем је мутним каналима кроз престоницу Естоније у периоду од 2007. до 2015. године између 200 и 900 милијарди евра пребачено с једног краја планете на други. У центру мегафинансијског криминала је највећа банка Данске, у којој свој новац чува трећина тамошњег становништва

Економија

28.09.2018 у 11:00

Сви клијенти сумњиви због перача новца

Банке шаљу обавештења да клијенти до 30. новембра морају да дођу код њих и изјасне се да ли су функционери или су у вези са њима, а све због новог закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма Клијенти банака који због модерних технологија тамо више не залазе мораће да обнове градиво. Тачније, мораће физички да оду у банку и потврде идентитет, као и да банкарима пруже информацију да ли су функционери, чланови уже породице функционера или блиски сарадници. Све ово због спровођења нових прописа о прању новца. Многи су већ од банака добили то обавештење, уз напомену да морају да дођу у банку до 30. новембра ради ажурирања података. Уколико неко то не учини, банка ће му стопирати коришћење услуга, односно неће моћи да обавља трансакције са свог рачуна, односно да користи дебитне

Хроника

10.09.2018 у 14:59

Србија ће бити скинута са сиве листе ФАТФ-а почетком 2019.

Министар унутрашњих послова Небојша Стефановић изјавио је да очекује да Србија почетком следеће године више неће бити на „сивој листи” Међународне организације за борбу против прања новца (ФАТФ). Стефановић је додао да је процедура „скидања” са „сиве листе” ФАТФ-а врло сложена, али и истакао да је Србија испунила све критеријуме ФАТФ-е. „Ми смо првог јуна саопштили да смо испунили све критеријуме и позвали њихове комисије и надзор да дођу и провере.

Претходна Следећа

1
2
3
4
5
6
7
8

Почетна / Тагови

05.02.2023 у 14:26

Све мање заинтересованих за посао наставника у Србији

05.02.2023 у 14:25

Захарова: Имам велике сумње поводом адекватности баштована Бореља

05.02.2023 у 14:22

Нису пронађени докази о конкретној претњи за странце у Истанбулу

05.02.2023 у 14:21

Први пут у историји слалома на подијуму грчки скијаш

05.02.2023 у 14:11

Протест због смрти новинара Матијанића којем пет дана није пружена лекарска помоћ у Хрватској

05.02.2023 у 14:10

Девет рибара нестало у Јужној Кореји након превртања брода