Нарко картел опрао 180 милиона евра кроз криптовалуте и некретнине

У заједничкој акцији полиције Марока, Шпаније и Белгије пресечен је криминални банкарски систем којим је најмање 180 милиона евра незаконите добити остварене трговином кокаином опрао нарко картел. Ова група продавала је дрогу најпре у Белгији, а затим се проширила на Холандију, Шпанију, Јужну Америку и Дубаи.

Њени чланови успоставили су сложен и професионалан систем за прање незаконите добити стечене увозом кокаина преко лука и аеродрома у ЕУ. Током акције која је трајала више дана, полиција је ухапсила пет осумњичених у Белгији, још једног осумњиченог у Шпанији, где је заплењена имовина за коју се верује да потиче од криминала.

Картел се ослањао на улагања у криптовалуте и дистрибуцију готовине преко подземног банкарског система. Главни метод прања новца било је улагање у пројекте луксузних некретнина у ЕУ, као иу неколико мароканских градова.

Полиција је, како наводи Европол, запленила 1,2 милиона евра криптовалута, одузела три некретнине, 50.000 евра у готовини, један луксузни аутомобил, неколико луксузних сатова и накит. Поред тога, полиција је од осумњичених одузела

23 телефона, три сефа и машину за бројање новца.

Истрага овог случаја почела је још у октобру 2021. године, након анализе дешифрованих „Скај” порука чији је садржај указао да велика мрежа трговаца дрогом пере новац. Истрага је открила велике количине кокаина које се кријумчаре из разних јужноамеричких лука у неколико поморских лука и аеродрома у Европи.

Користећи контакт особе у више европских градова, организација је успела да увезе неколико тона кокаина и да га прода за огроман новац. Уз професионалан приступ, укључујући методе као што је коришћење прикривених компанија, ова група је успевала да остане „испод радара” полиције, све док није дешифрована њихова комункација на заштићеној апликацији.