Шпански адвокат ухапшен због корупције

Шпанска национална полиција ухапсила је адвоката осумњиченог да је корумпирао високе званичнике блиске влади Екваторијалне Гвинеје. Истрага је показала да су појединци блиски влади те државе били међу онима код којих је завршила сума од четири и по милиона евра, намењених развоју рибарства.

Истрага у којој је учествовао и Европол, открила је да је осумњичени, преко своје компаније за развој пројекта, пребацио око 4,5 милиона евра са циљем да добије споразум о изградњи фабрике за рибарски сектор те афричке земље.

Полиција је извршила два претреса куће на дан акције у Астурији у Шпанији, почетком јула 2. јула. Адвокат је тог дана и ухапшен. Заплењено је пет непокретности у вредности од 4,5 милиона евра, 30.000 евра у готовини и 21 банковни рачун са више од два милиона евра.

Компанија осумњиченог, која је регистрована у Шпанији, од свог оснивања није пријавила готово никакву комерцијалну активност. Ухапшени адвокат никада није развио никакав пројекат, ни у Шпанији, нити у било којој другој земљи. Међутим, између 2020. и 2022. компанија је пријавила два тока прихода у укупном износу од преко 4,5 милиона евра. Даља истрага је показала да су појединци блиски влади Екваторијалне Гвинеје били међу корисницима ових сума.

Ове исплате су се односиле на уговор потписан 2019. године између владе те афричке земље и шпанске компаније о покретању фабрике за прераду рибљих производа. Првобитно, пројекат је требало да буде завршен у року од две године од потписивања. Адвокат и власник фирме сада се терети за корупцију, прање новца, фалсификовање рачуна и фалсификовање докумената.

На дан акције, два аналитичара Европола подржала су претресе у Шпанији виртуелним командним местом које је било постављено у седишту Европола у Хагу. Пружајући оперативну подршку, стручњаци су упоредили резултате претреса кућа у Шпанији са базама података Европола, чиме су пружили додатне трагове службеницима на лицу места