KRIK: U Panama dokumentima Delić, Kostić, Šaper, Cepter

Mreža za istraživanje kriminala i korupcije (KRIK) objavila je danas imena 18 ličnosti iz Srbije koje su osnivale ofšor kompanije preko panamske agencije „Mosak Fonseka”.

Usluge te agencije koristili su Srđan Šaper, Miodrag Kostić, Vuk Hamović, Zoran Drakulić, Vladimir Delić, Milan Popović, Vojin Lazarević, Filip Cepter, kreatorka Roksanda Ilinčić, fudbaler Darko Kovačević.

Među onima koji su koristili usluge panamske agecije su i Igor Sabo, Slobodan Anđić, Predrag Lučić, Ljiljana Mišković, piloti Slobodan Stričević, Đorđe Jovanović i Vladimir Banjac, Zoran Florić.

Kako je naveo KRIK, to što neko poseduje ofšor kompaniju ne znači da je uključen u nezakonite radnje, ali te kompanije, međutim, mogu se koristiti za izbegavanje plaćanja poreza, skrivanje pravog vlasnika, pranje novca.

KRIK je dodao da su neke od osoba iz Srbije bile pod istragama ili su optužene za krivična dela koja se tiču poslovanja u ofšoru, a druge su koristile firme u zakonitim okvirima.

Mnogi politički lideri, istaknute ličnosti, kao i nekoliko desetina milijardera nalaze se spisku Međunarodnog konzorcijuma istraživačkih novinara (ICIJ) koji je na osnovu dosijea procurelih iz panamske firme sproveo istragu o ofšor poslovanju svetske elite.

U istraživanju „Panama pejpers” koje predvode ICIJ i nemački list Zidojče cajtung učestvovali su istraživački novinari iz više od 100 svetskih medija, među kojima i novinari KRIK-a.

U bazi podataka pojavljuje se porodični prijatelj i poslovni partner gradonačelnika Beograda Siniše Malog, biznismen Vladimir Delić koji je 2009. napustio Srbiju nakon što je državi vratio finansijski propalu fabriku vagona „Bratstvo” koju je privatizovao sa ocem Siniše Malog, Borislavom.

Prema bazi podataka, Delić se 2013. godine preselio u Dubai odakle rukovodi velikim novcem. Prošle godine otvorio je dve ofšor firme u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a kupio je i panamsku kompaniju koja se bavi međunarodnim prevozom robe prekookeanskim brodovima.

U „Panama pejpers” bazi se ne pojavljuje dokumentacija o kompanijama Siniše Malog, za kojeg je KRIK ranije otkrio da upravlja nad četiri firme sa Britanskih Devičanskih Ostrva - jer je on koristio drugog agenta za osnivanje ofšor kompanija.

Novinari KRIK-a su otkrili da je Mali pre više od 10 godina sarađivao sa predstavnikom panamske agencije za Srbiju Markom Harisonom.

Kontroverzni srpski biznismen Igor Sabo koji je više od decenije umešan u finansijski kriminal, koristio je usluge agencije „Mosak” za izgradnju mreže ofšor kompanija.

Kompanije Igora Saba korišćene su za izvlačenje novca iz privatizovanih preduzeća, a optužen je za zloupotrebe u slučaju „Azotara”. Osuđen je zbog zloupotreba u privatizaciji kompanije „Zvezda”.

Dokumenta objavljena u ICIJ bazi otkrivaju i nove detalje o iznošenju novca na Kipar. Tadašnji predsednik Srbije Slobodan Milošević sa svojim saradnicima je posredstvom ofšor kompanija na Kipar izneo više od milijardu nemačkih maraka.

Novi podaci pokazuju da je srpski biznismen Zoran Drakulić bio punomoćnik kompanije koja je kontrolisala firmu za koju se sumnja da je preko nje iznet deo novca iz Srbije. Vuk Hamović, poznati kao trgovac strujom, pojavljuje u bazi se kao Drakulićev poslovni partner.

Srđan Šaper koristio je ofšor kompanije da tri miliona evra koje je zaradio prodajom prostora za oglašavanje, pošalje iz Srbije u ofšor destinacije ostrva Niue, Samoa, Bahami.

Projekat „Panama pejpers” pokazuje da ruski novac i poslovi često u Srbiju dolaze skriveni iza kompanija registrovanih u poreskim rajevima. Iza mreže ofšor kompanija, poznati srpski biznismen Milan Popović ušao je partnerstvo sa Konstantinom Malofejevim, ruskim tajkunom koji je blizak Vladimiru Putinu.

Baza otkriva da je Vojin Lazarević posredstvom svoje kompanije „Rudnap Grup” 2007. kupio ofšor firmu „Giralia Resources Limited” sa Sejšela.

Jedan od vodećih srpskih biznismena koji se bavi poljoprivredom i bankarstvom Miodrag Kostić, pojavljuje se u bazi kao biznismen u čije je ime izvršen transfer 368.000 evra sa računa ofšor kompanije „Kelt Asset Management” sa Paname na „Venturer Management AG”. „Venturer Management AG” posedovala je akcije u AIK banci, koju Kostić kontroliše.

U bazi se pojavljuje i Slobodan Anđić koji je prema pisanju medija kum Slobodana Miloševića, zatim vlasnik „Lučić invest” i „Panonke” Predrag Lučić, dizajnerka srpskog porekla Roksanda Ilinčić, bivši fudbaler Darko Kovačević, poznati srpski građevinski inženjer Zoran Florić.

Ljiljana Mišković, supruga Miroslava Miškovića kome se sudi za malverzacije sa putarskim preduzećima, dopisivala se 2014. godine sa agentima panamske agencije kako bi joj otvorili kompaniju koja bi se bavila investicijama niskog rizika, a račun bi imala u švajcarskoj banci u Dubaiju.

Jedan od najbogatijih srpskih biznismena Filip Cepter, prema podacima iz baze ICIJ-a, sarađivao je sa sumnjivim advokatom i trgovcem naftom Alainom Biondom iz Švajcarske. Cepter je, kako baza pokazuje, imao kompanije na Britanskim Devičanskim Ostrvima, Panami i Kipru.

Piloti Slobodan Stričević i Đorđe Jovanović, koji su povezani sa slučajem šverca cigareta u Crnoj Gori i Italiji, osnovali su 2009. godine ofšor kompaniju „DSP Jet Co Limited” na Sejšelima. Oni poseduju i aviokompaniju „Prince Aviation” u Beogradu, koja je na italijanskoj optužnici označena kao kompanija korišćena za transfer novca zarađenog švercom cigareta.

U bazi se pojavljuje i Vladimir Banjac, bivši pilot nacionalne aviokompanije JAT. Banjac i njegov poslovni partner osnivači su kompanije „Nanoinspekt” u Beogradu koja je početkom 2014. dobila, u okviru konzorcijuma, tender kod Ministarstva energetike, koje je vodila Zorana Mihajlović.

Kompanija „Nanoinspekt” postala je jedina kompanija za markiranje goriva u Srbiji, a devet meseci kasnije Banjac je sa partnerom osnovao ofšor kompaniju na Sejšelima, preneo je KRIK. (Beta)