Prisvajali PDV od zaštitnih maski i mobilnih telefona

Više od 680 poreskih istražitelja iz 17 evropskih država preseklo je kriminalnu šemu kojom je prevarama izbegnuto plaćanje PDV i time pribavljena ogromna materijalna korist. Kako je saopštio Evropol, uhapšeno je 14 osoba, a akcijom su rukovodila tužilaštva u Kelnu i Minhenu.

Među uhapšenima su i neki od najpoznatijih kriminalaca koji su poslednjih godina na radaru Evropola, u oblasti PDV prevara.

Više od 180 pretresa obavljeno je istovremeno u Albaniji, Austriji, na Kipru, u Hrvatskoj, Češkoj, Estoniji, Nemačkoj, Mađarskoj, Italiji, Malti, Holandiji, Poljskoj, Portugalu, Slovačkoj, Sloveniji, Švedskoj i Velikoj Britaniji.

Zaplenjene su velike količine „pametnih” telefona u vrednosti većoj od 15,3 miliona evra, jahta vredna tri miliona evra i 1,2 miliona evra u gotovini i kriptovaluti. Od osumnjičenih je oduzeto nekoliko automobila, uključujući „rols rojs”, „be-em-ve” i „rendž rover”. U rezidencijama osumnjičenih nađen je nakit, luksuzni satovi i 2,5 kilograma zlata.

Istraga je otkrila da su osumnjičeni organizatori šeme prevare sa PDV-om stvorili složen kriminalni sistem, koji im je omogućio nelegalnu zaradu kroz prodaju malih elektronskih uređaja, kao što su mobilni telefoni.

Veruje se da su osumnjičeni koristili lažne lance prodaje u kojoj bi trgovci nestali bez ispunjavanja poreskih obaveza. Sumnja se i da je ista grupa 2020. godine, u vreme pandemije korona virusa, organizovala prevaru sa neplaćanjem PDV-a na tržištu  zaštitnih maski za lice. Smatra se da ih je kompanija kojom upravljaju osumnjičeni kupila od trgovca koji bi potom nestao i da zatim su maske zatim uvedene u promet kroz nekoliko preduzeća koja su prikrila njihovo konačno odredište.

Zvanično, sedište kompanije je bilo u Hong Kongu, a maske za lice su zapravo bile u skladištu u Nemačkoj. Tamo su i ostale sve dok ih nemačko savezno Ministarstvo zdravlja nije kupilo od kompanije navodno iz Hong Konga. Prema podacima iz istrage koje otkriva Evropol, ni kompanija na početku lanca snabdevanja, niti ona čije je sedište u Hong Kongu, nisu nadoknadile PDV koji su primile pri prodaji maski za lice nemačkom ministarstvu.

Hapšenja poslednjih dana februara rezultat su višegodišnjih specijalnih istražnih mera koje su sprovele nemačke poreske službe širom te države. Uoči akcije, Evropol je pružio analitičku podršku partnerima u ovoj istrazi, raspoređujući specijalizovane službenike sa mobilnom kancelarijom u operativni komandni centar u Luksemburgu.