ING banka platila 1,6 miliona evra zbog propusta u kontroli transakcija

Holandska banka ING je pristala da plati 1,6 miliona evra kako bi okončala istragu u Belgiji o mogućem pranju novca, koja se delimično odnosi na bivšeg evropskog komesara Didijea Rejndersa, saopštilo je danas tužilaštvo u Briselu.

Istraga je pokrenuta nakon prijave Narodne banke Belgije u aprilu 2025. godine protiv belgijske filijale ING zbog sumnje da holandska banka nije pravovremeno uočila i prijavila sumnjive transakcije, prenosi NL tajms.

Prema navodima belgijskih medija, Rejnders je između 2008. i 2018. godine deponovao gotovo 700.000 evra u gotovini na svoj račun u banci ING.

Ukupna istraga obuhvatila je 245 gotovinskih uplata i 779 e-Loto transfera, u ukupnoj vrednosti većoj od milion evra, dok su istražitelji proveravali zašto banka nije ranije prijavila te sumnjive transakcije.

Istražitelji proveravaju da li su gotovinske uplate i veliki broj malih elektronskih transakcija (uključujući e-Lotto uplate) korišćeni kao način da se zamaskira poreklo novca i uvede u bankarski sistem bez jasnog traga o njegovom izvoru.

Banka ING je 2018. godine postavila pitanja Rejndersu o uplatama, ali je tek 2023. podnela zvaničnu prijavu sumnjivih transakcija belgijskom finansijskom regulatoru, prenosi Tanjug.