Krađom identiteta oprali deset miliona evra od kokaina

Zbog sumnje da su oprali deset miliona evra zarađenih trgovinom kokainom, policija Španije i Portugalije uhapsila je 20 članova međunarodne kriminalne mreže.

Osumnjičeni su, kako navode u Evropolu, koristili ukradene identitete kolumbijskih, portugalskih, španskih i venecuelanskih državljana. Takođe su stvorili mrežu kompanija preko kojih su nezakonito stečeni profit ubacivali u legalne finansijske tokove.

Od osumnjičenih je zaplenjeno 156.000 evra u gotovini, zlatne poluge u vrednosti od 35.000 evra, više od 50 vozila, nakit kao i 30 luksuznih satova ukupne vrednosti 500.000 evra, elektronski uređaji, mobilni telefoni i oružje.

Kao rezultat operacije blokirano je i više od 100 bankovnih računa i 10 nekretnina u vrednosti od više od tri miliona evra.

Evropol navodi da je istraga pokrenuta zaplenom kokaina 2018. godine. Tada je policija našla 1.400 kilograma kokaina sakrivenog u pošiljci iz Brazila u objektima kompanije koja se nalazi u Sant Boi de Ljobregatu (Barselona). Naknadna operacija dovela je do hapšenja nekoliko članova mreže narko dilera, 2019. i 2020. godine. Otkriveno je da je zaplenjena pošiljka deo međunarodne operacije trgovaca kokainom čiji je cilj bila distribucija droge ne samo u Španiji, već i širom EU.

Istražitelji su utvrdili da je pošiljke novca slala velika grupa ljudi i kompanija sa sedištem uglavnom u Almeriji, Andaluziji, Kataloniji i Madridu. Vlasti su takođe otkrile da su kriminalci koristili nekoliko složenih metoda za pranje novca, što im je omogućilo da godinama ostanu neprimećeni. Najčešća od njih bila je upotreba „mula” za novac. Banda je podelila velike količine gotovine u više malih transakcija. Depoziti napravljeni na ovaj način bili su dovoljno mali da ostanu ispod radara bezbednosnih službi, čime je izbegnuto da ih policija otkrije.

Kriminalci su zatim ubacivali taj novac u mrežu kompanija koje su kontrolisali, simulirajući razne poslove kako bi opravdali transfer sredstava. Istovremeno, imali su ljude zadužene za registraciju vlasništva nad imovinom u Južnoj Americi. Koristili su automobile sa skrivenim pregradama za prenos gotovine, obično na relaciji Barselona – Madrid – Lisabon.

Zločinačka organizacija, kako se ispostavilo, bila je aktivna više od osam godina.

„Nakon detaljne trogodišnje istrage, španske i portugalske vlasti koordinirale su ovu zajedničku operaciju u Andaluziji, Aveiru, Kataloniji, Lisabonu i Madridu koja je dovela do rasformiranja bande i hapšenja njenih vođa”, kažu u Evropolu.

U jučerašnjem saopštenju ukazuju i da se istraga nastavlja i da nije isključeno da će biti i novih hapšenja.