Растурен „пејпал подземља”

Од нашег сталног дописника

Вашингтон – Неколико амерички служби, пореска, Сикрет сервис и министарства правде и домовинске безбедности, у заједничкој акцији су пресекле велику међународну операцију прања новца за коју тврде да је највећа у новијој историји и свакако рекордна кад је реч о коришћеној технологији.

Ухапшено је пет од седам организатора „Либерти ризерва”, неке врсте „пејпала подземља”, преко чијег онлајн система је више од милион корисника – превараната свих врста, хакера и кријумчара наркотика – опрало више од шест милијарди долара. „Да је Ал Капоне жив, он би данас овако прао своје паре”, рекао је на конференцији за штампу у уторак поподне у Њујорку Ричард Вебер, шеф кривичног одељења Службе интерних прихода (ИРС), која овде врши улогу пореске управе.

У питању је, како је објашњено, „специфична злоупотреба финансијског система”. Главни организатор ове ујдурме Артур Будован, рођени Украјинац и неко време амерички држављанин, „Либерти ризерв” је основао у Костарики 2006, користећи нову форму за трансакције новца које је омогућила интернет технологија, али сасвим очигледно као искључиви сервис криминалаца.

Принцип пословања је био такав да корисници у првом кругу оперишу са виртуелном монетом (у овом случају она је имала име ЛР) коју на крају у реалну валуту претварају преко посебних мењачница које су „у шеми”, лоцираних углавном у Малезији, Русији, Нигерији и Вијетнаму. „Либерти ризерв” је на овај начин, у протеклих седам година обавио око 55 милиона трансакција. Да би користили систем, „клијенти” су морали да се региструју са неком имејл адресом, користећи при томе измишљена имена или надимке и дајући произвољан датум рођења као шифру.

Прави новац био би послат некој од партнерских мењачница, а трговина – куповина наркотика, промет дечје порнографије, трговина украденим идентитетима (бројеви украдених платних картица и подаци о њиховим власницима) и плаћање друге илегалне робе – обављало би се преко „Либерти ризерва” онлајн и партнерских мењача, да би на крају све било затворено тако што би прави новац био трансферисан преко легитимних сервиса као што су „Вестерн јунион”, „Маниграм” и сличних.„Пејпал” је једини који демантовао да је у последњих пет година био сервис за ову врсту дознака. „Либерти ризерв” и мењачи (њих укупно 35) за сваку трансакцију су зарачунавали своју провизију, која није била велика (један одсто од вредности трансакције, плус 75 доларских центи као „такса за приватност”), али је захваљујући великом промету ипак доносила велику зараду.

То је потврдила луксузна кућа Артура Будовског у Есказуу, граду костариканске елите, као и заплењена му три „ролс ројса”, два „јагуара” и један „мерцедес”.

Ова „банка сајбер-криминалаца” праћена је од 2010, а у истрази су сарађивале службе из 17 земаља. Ухапшенима, који су до судске пресуде само „осумњичени”, прете казне затвора од максимално 20 година, док најблажа може да буде само пет.

Хапшења су праћена и запленом 25 милиона долара са 45 банкарских рачуна широм света, а изнето је да су сервис „Либерти ризерва” користили и организатори недавне глобалне пљачке банкомата у којој је у две операције однето 45 милиона долара.

Најновији случај је нова потврда да су у примени нових технологија лопови бржи од жандарма. Растурање шеме „Либерти ризерва” окренуло је рефлекторе и ка „Бит коину”, који послује на истом принципу (онлајн се тргује виртуелном моментом, која се на крају претвара у реалну), а међу чијим корисницима, поред оних легалних, према општем уверењу има и „криминалних елемената”.