Ко је опрао стотине милијарди евра у Естонији

Британац Хауард Вилкинсон, бивши директор у филијали Данске банке у Талину, ових дана стрепи за свој живот. По сопственом опису „узбуњивач”, Вилкинсон је банкар који је први указао на највећи посткризни финансијски скандал у Европи, у којем је мутним каналима кроз престоницу Естоније у периоду од 2007. до 2015. године између 200 и 900 милијарди евра пребачено с једног краја планете на други.

У центру мегафинансијског криминала је највећа банка Данске, у којој свој новац чува трећина тамошњег становништва. Кроз експозитуру Данске банке у главном граду Естоније, упозорио је Вилкинсон још 2014. године, пролазе огромне суме новца сумњивог порекла, путујући с нерезиденцијалних рачуна слабо знаних клијената на још мутније адресе ван те земље.

Иако су својевремено, у одвојеним упозорењима, и централна банка Русије и америчка банка Џеј Пи Морган (повукла се из бизниса Данске банке у Талину 2015) указивале на то да филијала у престоници Естоније барата „сумњивим клијентима”, централа банке у Копенхагену све до пре осам месеци – када је незапамћени скандал почео да излази у јавност – одбијала је да покрене чак и интерну истрагу.

Под притиском домаћих и страних финансијских служби и званичног Брисела, Данска банка је летос признала да је њена експозитура у Естонији у периоду од 2007. до 2015. године преко 6.200 сумњивих рачуна „опрала” више од 200 милијарди евра.

О чијем је новцу реч и каквог је порекла?

Америчко министарство правде у четвртак је званично затражило релевантне информације од централе Данске банке, званично је потврђено у Копенхагену. Америка је, иначе, већ шеста држава (поред Естоније, Данске, Велике Британије, Финске и Швајцарске) која је отворила истрагу о пословању Данске банке у Талину.

И док су државне истраге о пореклу и власницима новца још у повоју, Хауард Вилкинсон је пре четири године имао идеју о томе чији се све новац „пере” кроз Талин.

Наиме, у низу службених мејлова централи у Копенхагену Вилкинсон је навео да су међу мешетарима, изгледа, и британске параван фирме иза којих у ствари стоје породица руског председника Владимира Путина и руске обавештајне службе, објавио је јуче лондонски „Фајненшел тајмс”. Уследио је хитри деманти из Кремља. „Председник Путин нема никакве везе с том банком”, поручила је званична Москва.

У међувремену, Вилкинсонов идентитет ових дана објавили су дневници у Естонији и Данској. Вилкинсон стрепи за своју безбедност због могуће освете корисника рачуна Данске банке у Талину чије су мутне работе на путу да буду разоткривене, поручио је јуче Стефан Коен, амерички адвокат Вилкинсона, који је у међувремену нестао без трага.

Вилкинсон је, иначе, позван да 21. новембра сведочи пред специјалном комисијом Европског парламента. Шта ће открити истрага шест држава о пословању мале експозитуре Данске банке у Талину, за сада је неизвесно.

Оно што је сигурно јесте то да ће се банкарство Естоније у време глобалне финансијске драме из прошле и ове деценије наћи под глобалном лупом. То је стога што су извори из централне банке те државе агенцији Блумберг ове седмице открили фантастичне размере преливања новца преко нерезиденцијалних рачуна у периоду од 2008. до 2015. године.

За тих седам година банке које послују у Естонији обавиле су прекограничне трансакције по нерезиденцијалним рачунима у вредности од око 900 милијарди евра, пренео је Блумберг. Који је део тог промета по нерезиденцијалним рачунима у Естонији у тих осам година био чист? То још нико не зна, а питања је прегршт.

Наиме, ко је све склањао новац, одакле и куда, преко банкарских шалтера у Талину? Одакле су све те паре пристизале и каквог су порекла? Колика глоба чека Данску банку? Шта је све о пословању експозитуре у Талину знала Дојче банка, која је годинама одржавала доларске трансакције дотичне филијале?

Ово су тек нека од питања међународне истраге, која ће, према првим проценама, трајати годинама. Оно што остаје кључна загонетка јесте: како су тако баснословне и мутне трансакције годинама пролазиле испод радара најмоћнијих финансијских контрола с обе стране Атлантика?