Абрамович игра с 12 играча на терену

Извештај Међународног конзорцијума истраживачких новинара о хиљадама сумњивих и незаконитих трансакција глобалних финансијских институција већ узима данак. Док банке одбијају одговорност, а расте списак „ВИП клијената” који су на овај начин годинама прали прљави новац, цене акција су почеле да падају.

На вест да су опрали 2.000 милијарди долара, акције Дојче банк су отишле надоле више од седам, а Џеј Пи Моргана више од четири одсто. Како пише „Фајненшел тајмс”, деонице ХСБЦ-а на берзи у Хонгконгу пале су у понедељак за 4,3 одсто, на најнижи ниво за више од 25 година, док су акције Стандард чартерда пале за 6,3 процента.

Процурела поверљива документа Одељења за финансијски криминал (ФинЦЕН) америчког Министарства финансија показују да најпознатије светске банке, упркос упозорењу, нису биле гадљиве на обртање пара трговаца дрогом и оружјем, корумпираних олигарха и диктатора.

„Нису само криминалци ти који перу новац. Банке овде играју врло важну улогу, јер дају на располагање систем који тај новац пребацује на сигурно место”, каже за „Дојче веле” Грејам Бароу, стручњак за откривање случајева прања новца који је некада радио за Дојче банк и ХСБЦ.

Бароу додаје да на крају сви плаћамо цену за прање новца, јер тај новац је повезан с порезима и доприносима које сви плаћамо друштву.

Док се америчке власти љуте што новинари следе сумњиви траг новца, јер сматрају да цурење података може да обесхрабри банке да сарађују с властима на решавању ових случајева, јавност сазнаје за многе незаконите пословне махинације људи блиских политичким елитама и на Истоку и на Западу: од Пола Манафорта, преко Владимира Чернухина и Романа Абрамовича, до турско-иранског трговца златом Резе Зараба.

Иако је Пол Манафорт, бивши менаџер изборне кампање америчког председника Доналда Трампа, осуђен на више од седам година затвора због утаје пореза, из процурелих папира се види да је банка Џеј Пи Морган до средине 2017. године пребацивала новац између Манафорта и његових фиктивних фирми.

Ова банка је помогла да се преусмери најмање 6,9 милиона долара за 14 месеци после престанка Манафортове сарадње с Трампом. Значи, много касније него што се сазнало за његове сумњиве везе с проруским политичарима у Украјини и наводно прање новца.

Занимљив је и случај Резе Зараба, трговца златом, чије трансакције су испливале на светло дана због повреде међународних санкција против Ирана. Банка Стандард чартерд је ФинЦЕН-у доставила податке о његовим сумњивим пословима тек три месеца пошто је Зараб ухапшен. Документи показују да је овај трговац златом за седам година преко разних лажних фирми и банака у САД трансферисао 133 милиона долара.

Централна банка Уједињених Арапских Емирата (УАР) није реаговала на упозорења да компанија Зараба „Гунеш џенерал трејдинг” помаже Ирану да заобиђе америчке санкције. Тако је откривено да је ова фирма са седиштем у Дубаију у 2011. и 2012. години кроз финансијски систем УАР-а прогурала 142 милиона долара из Техерана.

Поверљиви документи из Америчког министарства финансија откривају и како је некадашњи заменик Путиновог министра финансија, који се 2004. године преселио у Лондон, финансирао британске конзервативце. Супруга Владимира Чернухина, Љубов дала је торијевцима 1,7 милиона фунти, укључујући и плаћена дружења с три последња премијера Уједињеног Краљевства.

Процурели извештаји показују да је Владимир Чернухин примио осам милиона долара од руских званичника који су због повезаности с Кремљом дошли под удар америчких санкција. Документа откривају да је Чернухин 2016. године добио новац од једне британске фирме са Девичанских острва повезане с милијардером Сулејманом Керимовим.

Овог Дагестанца блиског Кремљу, ухапшеног због утаје пореза у Француској 2017, који воли раскалашне журке на којима су својевремено певале Бијонсе и Ејми Вајнхаус, „Фајненшел тајмс” је прозвао „руским Гетсбијем”.

Навијачима сигурно није било по вољи када су сазнали да Роман Абрамович, власник Челсија, поседује и фудбалере који играју за друге тимове. „Папири ФинЦЕН-а” откривају да је контроверзни руски олигарх преко офшор компанија са Британских девичанских острва тајно куповао играче који играју у другим клубовима, укључујући и перуанског крилног нападача Андреа Кариља.

Иако Абрамовичев портпарол каже да тиме нису прекршена никаква правила, ипак изазива сумњу то што је Кариљо у дресу лисабонског Спортинга у две утакмице у Европској лиги шампиона 2014. године играо баш против Челсија.

Британска штампа констатује да је Абрамович тако на терену имао практично 12 играча. Бивши председник британског фудбалског савеза лорд Дејвид Трисман за Би-Би-Си каже да ипак није исправно да власник једног клуба има своје играче у другим клубовима, јер то баца сенку на цео фудбал.