Милионе евра зарадили преваром с кол-центрима

Лажни кол-центри из Београда укључени су у превару „тешку” више од 20 милиона долара у којој грађани широм Европе улажу новац у непостојећу онлајн трговину криптовалутама.

У другом делу међународне полицијске акције „Инфинити”, прошле недеље је у нашој земљи ухапшено 16 особа осумњичених да су извршили кривична дела рачунарске преваре. Они се терете да су навођењем на лажне финансијске трансакције на интернету до сада преварили најмање 200 страних држављана у износу који прелази 20 милиона америчких долара. Претресом на 16 локација у Београду и другим местима у Србији, полиција је од њих одузела више од 130.000 евра у готовини, 70.000 евра у криптовалутама, више рачуна са криптовалутама као и неколико аутомобила, један стан, док се порекло других некретнина проверава.

Министарство унутрашњих послова упозорило је грађане Србије као и стране држављане који живе и раде у нашој земљи да буду посебно опрезни приликом нуђења запошљавања у кол-центрима који се наводно баве едукацијом и саветовањем клијената на финансијским тржиштима било ког типа, укључујући и трговину криптовалутама. Из МУП-а су нагласили да су такве делатности строго регулисане Законом о тржишту капитала и радњама и дозволама које предузима и издаје Комисија за хартије од вредности Републике Србије.

За шему превара преко лажних кол-центара први пут се чуло у јануару. Тада је у оквиру првог дела акције „Инфинити”, покренута истрага против организованих криминалних група умешаних у онлајн преваре. Та криминална мрежа, састоји се од више различитих група и оне делују преко позивних центара – маме жртве да улажу велике суме новца у лажне криптовалуте, саопштено је из Европола.

Приликом јануарске акције, приведено је 14 особа у Србији и једна у Немачкој. Испитана је 261 особа и против неких су покренути поступци, (42 поступка у Бугарској, два на Кипру, три у Немачкој и 214 у Србији), подаци су Европола.

Такође, полиција је тада претражила 22 локације (пет у Бугарској, две на Кипру, 15 у Србији) укључујући четири кол-центра и 11 канцеларија у Србији, две канцеларије на Кипру, две компаније и три канцеларије у Бугарској.

У Србији су претресене просторије предузећа „Олимпус прајм” и „Асгард” из Београда. Истражитељи су у овим фирмама нашли важне податке и доказе, чијом анализом је утврђена основана сумња да су запослени у тим предузећима у протеклих неколико година оштетили више од 127.000 грађана других држава. Коначни износ штете се још утврђује. Полиција је тада запленила и три хардвера са око милион долара у криптовалутама и око 50.000 евра у готовини, три возила, електронску опрему и резервне копије података, као и разну документацију.

Наш саговорник који је упућен у истраге ових комплексних случајева, каже да преваранти користе рекламе на друштвеним мрежама како би намамили жртве на сајтове којима тајно управљају.

Ти сајтови нуде наизглед изузетне могућности улагања у криптовалуте. Жртве, углавном из Немачке, прво би уложиле ниже, троцифрене суме. Лажна повећања цена која доводе до наводно уносног профита за инвеститоре их затим убеђују да изврше трансфере већих износа”, наводи наш саговорник.

Тренутно се процењује да је финансијска штета начињена немачким жртвама већа од два милиона евра, а жртава има и у другим земљама попут Швајцарске, Аустралије и Канаде. Истрага сугерише да је број непријављених случајева вероватно много већи. То би значило да би незаконита добит коју су оствариле ове криминалне групе, са најмање четири позивна центра у источној Европи, могла бити у стотинама милиона евра.

Европол подржава ову истрагу од јуна 2022. након првобитног захтева Немачке. Током истраге, Европол је омогућио размену информација, пружио аналитичку подршку и координисао оперативне активности са српском полицијом.

Током дана када се изводила прва акција „Инфинити” Европол је распоредио два стручњака у Бугарску и Србију како би у реалном времену проверавали оперативне информације са базама података и како би пружили трагове истражитељима на терену.

Међународна акција кодног назива „Инфинити”, усмерена је на борбу против високотехнолошког криминала, и у овој специјалној полицијској операцији учествују стручњаци који су специјализовани за откривање сложених финансијских превара на интернету.