Španski advokat uhapšen zbog korupcije

Španska nacionalna policija uhapsila je advokata osumnjičenog da je korumpirao visoke zvaničnike bliske vladi Ekvatorijalne Gvineje. Istraga je pokazala da su pojedinci bliski vladi te države bili među onima kod kojih je završila suma od četiri i po miliona evra, namenjenih razvoju ribarstva.

Istraga u kojoj je učestvovao i Evropol, otkrila je da je osumnjičeni, preko svoje kompanije za razvoj projekta, prebacio oko 4,5 miliona evra sa ciljem da dobije sporazum o izgradnji fabrike za ribarski sektor te afričke zemlje.

Policija je izvršila dva pretresa kuće na dan akcije u Asturiji u Španiji, početkom jula 2. jula. Advokat je tog dana i uhapšen. Zaplenjeno je pet nepokretnosti u vrednosti od 4,5 miliona evra, 30.000 evra u gotovini i 21 bankovni račun sa više od dva miliona evra.

Kompanija osumnjičenog, koja je registrovana u Španiji, od svog osnivanja nije prijavila gotovo nikakvu komercijalnu aktivnost. Uhapšeni advokat nikada nije razvio nikakav projekat, ni u Španiji, niti u bilo kojoj drugoj zemlji. Međutim, između 2020. i 2022. kompanija je prijavila dva toka prihoda u ukupnom iznosu od preko 4,5 miliona evra. Dalja istraga je pokazala da su pojedinci bliski vladi Ekvatorijalne Gvineje bili među korisnicima ovih suma.

Ove isplate su se odnosile na ugovor potpisan 2019. godine između vlade te afričke zemlje i španske kompanije o pokretanju fabrike za preradu ribljih proizvoda. Prvobitno, projekat je trebalo da bude završen u roku od dve godine od potpisivanja. Advokat i vlasnik firme sada se tereti za korupciju, pranje novca, falsifikovanje računa i falsifikovanje dokumenata.

Na dan akcije, dva analitičara Evropola podržala su pretrese u Španiji virtuelnim komandnim mestom koje je bilo postavljeno u sedištu Evropola u Hagu. Pružajući operativnu podršku, stručnjaci su uporedili rezultate pretresa kuća u Španiji sa bazama podataka Evropola, čime su pružili dodatne tragove službenicima na licu mesta