Лажним улагањима у производњу канабиса стекли 645 милиона евра

Државе Европске уније већ годинама разматрају на који начин да законски регулишу легализацију узгоја канабиса и проширење дозвољеног садржаја ТХЦ-а у производима од ове биљке. Док грађани очекују нове законе у овој области и прихватају наратив да је реч о профитабилној производњи, криминалне мреже осмислиле су начин да искористе још нејасну ситуацију, као и промену свести грађана о узгоју канабиса.

Широм Европе јуче је ухапшено девет осумњичених којима се на терет ставља да су осмислили инвестициону превару познату као „Juicy Fields”. Истовремено је у 11 европских држава отпочела акција у којој је учествовало 400 полицајаца.

Претресено је 38 кућа одакле су одузети докази. Заплењено је или замрзнуто 4.700.000 евра на банковним рачунима, 1.515.000 евра у криптовалутама, 106.000 евра у готовини и 2.600.000 евра у непокретностима. Полиција је од осумњичених одузела и неколико луксузних возила, уметничка дела, готовину и разне луксузне предмете, као и већи број електронских уређаја и докумената.

Према досадашњим проценама из истраге, укупна штета настала лажним улагањима у рекламирану платформу за узгој канабиса износи невероватних 645 милиона евра. Истражитеље брине то што би стварна и непријављена штета могла бити знатно већа.

Сумња се да су се укупно око 550.000 учесника широм света, већином европских држављана, регистровали као онлајн инвеститори. Користећи банковне трансфере или криптовалуте, око 186. 000 учесника је заправо пренело свој новац у разрађену „Понзи шему” која је била активна од почетка 2020. до јула 2022.

Осумњичени, углавном руске, али и холандске, немачке, италијанске, летонске, малтешке, пољске, јорданске, америчке и венецуеланске националности, користили су рекламе на друштвеним мрежама како би намамили жртве на своје веб- странице.

Извесни руски држављанин био је једна од примарних мета у овој истрази. Сумњало се да има пребивалиште у Доминиканској Републици. Власти те државе са службеницима шпанског истражног тима заједно са стручњацима Европола, успели су да дођу до овог Руса и претресу резиденцију у којој је боравио.

Платформе које је осмислио нудиле су примамљиву зараду и могућности за масовно улагање у узгој, бербу и дистрибуцију канабиса који ће се користити у медицинске сврхе.

Уз минимално почетно улагање од најмање 50 евра у ову прилику за такозвани „е-узгој”, инвеститорима је обећано да ће бити повезани са произвођачима медицинског канабиса. Након куповине биљке канабиса, платформа је уверила инвеститоре – који се такође називају „е-узгајивачи” – да би ускоро могли да остваре висок профит од продаје марихуане овлашћеним купцима. Иако је компанија обећала годишњи принос од 100 одсто или више, нису открили како ће то тачно постићи.

Тако је јавни дискурс о озакоњењу производње канабиса, додатно подстакнут чињеницом да је то једна од најшире конзумираних недозвољених супстанци како у Европској унији тако и широм света, отворио могућност за ову велику превару.

Иако је шема звучала сувише добро да би била истинита, привукла је огроман број грађана ЕУ жељних зараде.

Како у Европолу објашњавају, „Понзи шема” је врста инвестиционе преваре у којој криминалци обећавају високе приносе уз мали или никакав ризик за инвеститоре. Уместо да стварно остварују профит кроз легитимне пословне активности, преваранти користе новац од нових инвеститора да би исплатили приносе онима који су у ту шему улагали пре њих. Све је то створило илузију профитабилног предузећа, док је у стварности шема пропадала чим није било довољно нових улагача да издрже исплате, остављајући на тај начин већину инвеститора са губицима.

На пример, просечан па чак и опрезан инвеститор би уложио 50 евра и убрзо би му била исплаћена двострука сума. Мотивисани овим финансијским добитком, многи су подизали улог и плаћали у стотинама, хиљадама, или у многим случајевима чак и десетинама хиљада евра. Платформа је деловала као кредибилна јер није била само заступљена у дигиталном свету. Постојале су и канцеларије, особље и организовани су догађаји који су у вези са индустријом канабиса.

У почетку је више од 500.000 „е-узгајивача” канабиса добијало повраћај инвестиција. У јулу 2022. године, међутим, криминалци који стоје иза шеме нагло су уклонили профиле компаније са друштвених мрежа и спречили кориснике да се пријаве на своје налоге, чиме су замрзнули подизање готовине.

Грађани су широм Европе полицију засули пријавама превара, па је Европол започео координисани приступ истрагама.

Успостављен је заједнички истражни тим који је након мукотрпног спајања мрвица дигиталних доказа, истражитељима омогућио да направе заједничку обавештајну слику а затим и да широм Европе покрену талас хапшења.