Lažnim ulaganjima u proizvodnju kanabisa stekli 645 miliona evra

Države Evropske unije već godinama razmatraju na koji način da zakonski regulišu legalizaciju uzgoja kanabisa i proširenje dozvoljenog sadržaja THC-a u proizvodima od ove biljke. Dok građani očekuju nove zakone u ovoj oblasti i prihvataju narativ da je reč o profitabilnoj proizvodnji, kriminalne mreže osmislile su način da iskoriste još nejasnu situaciju, kao i promenu svesti građana o uzgoju kanabisa.

Širom Evrope juče je uhapšeno devet osumnjičenih kojima se na teret stavlja da su osmislili investicionu prevaru poznatu kao „Juicy Fields”. Istovremeno je u 11 evropskih država otpočela akcija u kojoj je učestvovalo 400 policajaca.

Pretreseno je 38 kuća odakle su oduzeti dokazi. Zaplenjeno je ili zamrznuto 4.700.000 evra na bankovnim računima, 1.515.000 evra u kriptovalutama, 106.000 evra u gotovini i 2.600.000 evra u nepokretnostima. Policija je od osumnjičenih oduzela i nekoliko luksuznih vozila, umetnička dela, gotovinu i razne luksuzne predmete, kao i veći broj elektronskih uređaja i dokumenata.

Prema dosadašnjim procenama iz istrage, ukupna šteta nastala lažnim ulaganjima u reklamiranu platformu za uzgoj kanabisa iznosi neverovatnih 645 miliona evra. Istražitelje brine to što bi stvarna i neprijavljena šteta mogla biti znatno veća.

Sumnja se da su se ukupno oko 550.000 učesnika širom sveta, većinom evropskih državljana, registrovali kao onlajn investitori. Koristeći bankovne transfere ili kriptovalute, oko 186. 000 učesnika je zapravo prenelo svoj novac u razrađenu „Ponzi šemu” koja je bila aktivna od početka 2020. do jula 2022.

Osumnjičeni, uglavnom ruske, ali i holandske, nemačke, italijanske, letonske, malteške, poljske, jordanske, američke i venecuelanske nacionalnosti, koristili su reklame na društvenim mrežama kako bi namamili žrtve na svoje veb- stranice.

Izvesni ruski državljanin bio je jedna od primarnih meta u ovoj istrazi. Sumnjalo se da ima prebivalište u Dominikanskoj Republici. Vlasti te države sa službenicima španskog istražnog tima zajedno sa stručnjacima Evropola, uspeli su da dođu do ovog Rusa i pretresu rezidenciju u kojoj je boravio.

Platforme koje je osmislio nudile su primamljivu zaradu i mogućnosti za masovno ulaganje u uzgoj, berbu i distribuciju kanabisa koji će se koristiti u medicinske svrhe.

Uz minimalno početno ulaganje od najmanje 50 evra u ovu priliku za takozvani „e-uzgoj”, investitorima je obećano da će biti povezani sa proizvođačima medicinskog kanabisa. Nakon kupovine biljke kanabisa, platforma je uverila investitore – koji se takođe nazivaju „e-uzgajivači” – da bi uskoro mogli da ostvare visok profit od prodaje marihuane ovlašćenim kupcima. Iako je kompanija obećala godišnji prinos od 100 odsto ili više, nisu otkrili kako će to tačno postići.

Tako je javni diskurs o ozakonjenju proizvodnje kanabisa, dodatno podstaknut činjenicom da je to jedna od najšire konzumiranih nedozvoljenih supstanci kako u Evropskoj uniji tako i širom sveta, otvorio mogućnost za ovu veliku prevaru.

Iako je šema zvučala suviše dobro da bi bila istinita, privukla je ogroman broj građana EU željnih zarade.

Kako u Evropolu objašnjavaju, „Ponzi šema” je vrsta investicione prevare u kojoj kriminalci obećavaju visoke prinose uz mali ili nikakav rizik za investitore. Umesto da stvarno ostvaruju profit kroz legitimne poslovne aktivnosti, prevaranti koriste novac od novih investitora da bi isplatili prinose onima koji su u tu šemu ulagali pre njih. Sve je to stvorilo iluziju profitabilnog preduzeća, dok je u stvarnosti šema propadala čim nije bilo dovoljno novih ulagača da izdrže isplate, ostavljajući na taj način većinu investitora sa gubicima.

Na primer, prosečan pa čak i oprezan investitor bi uložio 50 evra i ubrzo bi mu bila isplaćena dvostruka suma. Motivisani ovim finansijskim dobitkom, mnogi su podizali ulog i plaćali u stotinama, hiljadama, ili u mnogim slučajevima čak i desetinama hiljada evra. Platforma je delovala kao kredibilna jer nije bila samo zastupljena u digitalnom svetu. Postojale su i kancelarije, osoblje i organizovani su događaji koji su u vezi sa industrijom kanabisa.

U početku je više od 500.000 „e-uzgajivača” kanabisa dobijalo povraćaj investicija. U julu 2022. godine, međutim, kriminalci koji stoje iza šeme naglo su uklonili profile kompanije sa društvenih mreža i sprečili korisnike da se prijave na svoje naloge, čime su zamrznuli podizanje gotovine.

Građani su širom Evrope policiju zasuli prijavama prevara, pa je Evropol započeo koordinisani pristup istragama.

Uspostavljen je zajednički istražni tim koji je nakon mukotrpnog spajanja mrvica digitalnih dokaza, istražiteljima omogućio da naprave zajedničku obaveštajnu sliku a zatim i da širom Evrope pokrenu talas hapšenja.