Више од десет милиона евра „испарило” из криптоновчаника

Луксузни хотели и ресторани европских градова били су места где су припадници криминалне банде са Балкана заказивали састанке са тамошњим богаташима, а затим их убеђивали да у своје мобилне телефоне инсталирају апликацију за трговину криптовалутама. Верујући да су на састанку са представницима инвестиционих фондова који ће им помоћи да постану још богатији, ови људи постајали су жртве у којој би се десило баш супротно – били су опљачкани. Инсталирана апликација омогућила би банди да приступи, а затим и испразни њихове криптоновчанике.

Пратећи траг новца једне од најопаснијих криминалних група у Европи, полиција је разоткрила банду, чијих је 11 чланова, укључујући и организаторе, сада иза решетака у Француској, Италији и Румунији. Како открива Европол, италијанске и португалске власти започеле су истрагу против две мреже осумњичених који су радили за криминалну организацију специјализовану за преваре са криптовалутама. У истрагу су били укључене и полиције из Аустрије, Немачке, Француске, Румуније, Шпаније и Швајцарске, као и Евроџаст.

Рације су спроведене крајем маја у Француској, Италији и Румунији, а поред хапшења осумњичених резултирале су и запленама криптовалута и накита, као и електронских доказа који ће послужити за судски поступак.

Европол наводи да је реч о класичној рип-дил превари. Реч је о већ познатој методи у којој криминалац наводи своју жртву да свој новац уложи у компјутерски програм, који они затим користе да га опљачкају.

Њихов први корак био би да контактирају жртву и да са њом закажу састанак на неком отменом месту како би све било што уверљивије. Претходно би се уверили да је реч о милионеру који, поред уобичајеног богатства, поседује и оно виртуелно. Затим би им представили апликацију за управљање криптовалутама.

Чим би неки милионер инсталирао ту апликацију, ИТ стручњаци који су осмислили овај програм преузимали би контролу над његовим криптоновчаником. Тек када би покушао неку уплату уз помоћ њихове апликације, милионер би схватио да је опљачкан.

Жртве су били богаташи из Аустрије, Италије, Португалије, Шпаније и Швајцарске, а први преварени била су двојица Италијана из Милана.

Истрага је започела праћењем трага новца који је криминална група покушавала да опере посредством друге две криминалне мреже. Те мреже су запошљавале такозване муле, односно особе које примају новац на свој банковни рачун и пребацују га на други или га подижу у готовини, дајући га оном ко их је ангажовао у замену за провизију. Ова банда је зарадила више новца него што је могла да опере, а верује се да је сума премашила 10 милиона евра. Због тога су ангажовали „спољне сараднике”, па су прање своје зараде обављали уз помоћ криминалне финансијске размене.

Истраживање свих детаља ове преваре, оцењују у Европолу, изгледало је као потрага за излазом из лавиринта. Полиција је две године пратила траг који их је довео до организатора. Иза читаве шеме, испоставило се, стајали су чланови неколико породица са Балкана, а већина њих водили су свој „бизнис” из Француске.

Анализа трагова до којих се дошло праћењем тока криптовалута открила је да су заправо постојала два круга прања новца и да је група људи са наших простора ангажовала особе различитих националности који живе на удаљеним локацијама како би остали скривени и како би отежали да финансијска истрага полицију доведе до њих.