Više od deset miliona evra „isparilo” iz kriptonovčanika

Luksuzni hoteli i restorani evropskih gradova bili su mesta gde su pripadnici kriminalne bande sa Balkana zakazivali sastanke sa tamošnjim bogatašima, a zatim ih ubeđivali da u svoje mobilne telefone instaliraju aplikaciju za trgovinu kriptovalutama. Verujući da su na sastanku sa predstavnicima investicionih fondova koji će im pomoći da postanu još bogatiji, ovi ljudi postajali su žrtve u kojoj bi se desilo baš suprotno – bili su opljačkani. Instalirana aplikacija omogućila bi bandi da pristupi, a zatim i isprazni njihove kriptonovčanike.

Prateći trag novca jedne od najopasnijih kriminalnih grupa u Evropi, policija je razotkrila bandu, čijih je 11 članova, uključujući i organizatore, sada iza rešetaka u Francuskoj, Italiji i Rumuniji. Kako otkriva Evropol, italijanske i portugalske vlasti započele su istragu protiv dve mreže osumnjičenih koji su radili za kriminalnu organizaciju specijalizovanu za prevare sa kriptovalutama. U istragu su bili uključene i policije iz Austrije, Nemačke, Francuske, Rumunije, Španije i Švajcarske, kao i Evrodžast.

Racije su sprovedene krajem maja u Francuskoj, Italiji i Rumuniji, a pored hapšenja osumnjičenih rezultirale su i zaplenama kriptovaluta i nakita, kao i elektronskih dokaza koji će poslužiti za sudski postupak.

Evropol navodi da je reč o klasičnoj rip-dil prevari. Reč je o već poznatoj metodi u kojoj kriminalac navodi svoju žrtvu da svoj novac uloži u kompjuterski program, koji oni zatim koriste da ga opljačkaju.

Njihov prvi korak bio bi da kontaktiraju žrtvu i da sa njom zakažu sastanak na nekom otmenom mestu kako bi sve bilo što uverljivije. Prethodno bi se uverili da je reč o milioneru koji, pored uobičajenog bogatstva, poseduje i ono virtuelno. Zatim bi im predstavili aplikaciju za upravljanje kriptovalutama.

Čim bi neki milioner instalirao tu aplikaciju, IT stručnjaci koji su osmislili ovaj program preuzimali bi kontrolu nad njegovim kriptonovčanikom. Tek kada bi pokušao neku uplatu uz pomoć njihove aplikacije, milioner bi shvatio da je opljačkan.

Žrtve su bili bogataši iz Austrije, Italije, Portugalije, Španije i Švajcarske, a prvi prevareni bila su dvojica Italijana iz Milana.

Istraga je započela praćenjem traga novca koji je kriminalna grupa pokušavala da opere posredstvom druge dve kriminalne mreže. Te mreže su zapošljavale takozvane mule, odnosno osobe koje primaju novac na svoj bankovni račun i prebacuju ga na drugi ili ga podižu u gotovini, dajući ga onom ko ih je angažovao u zamenu za proviziju. Ova banda je zaradila više novca nego što je mogla da opere, a veruje se da je suma premašila 10 miliona evra. Zbog toga su angažovali „spoljne saradnike”, pa su pranje svoje zarade obavljali uz pomoć kriminalne finansijske razmene.

Istraživanje svih detalja ove prevare, ocenjuju u Evropolu, izgledalo je kao potraga za izlazom iz lavirinta. Policija je dve godine pratila trag koji ih je doveo do organizatora. Iza čitave šeme, ispostavilo se, stajali su članovi nekoliko porodica sa Balkana, a većina njih vodili su svoj „biznis” iz Francuske.

Analiza tragova do kojih se došlo praćenjem toka kriptovaluta otkrila je da su zapravo postojala dva kruga pranja novca i da je grupa ljudi sa naših prostora angažovala osobe različitih nacionalnosti koji žive na udaljenim lokacijama kako bi ostali skriveni i kako bi otežali da finansijska istraga policiju dovede do njih.