Дојче банка прећутала Трампове сумњиве трансакције

Запослени у Дојче банци приметили су могуће сумњиве трансакције у компанијама у власништву председника САД и његовог зета, али је руководство банке одбило да о томе обавести америчке државне органе, јавља „Њујорк тајмс”.

Како дневник сазнаје у америчкој филијали највеће немачке банке, тим задужен за борбу против прања новца посумњао је у незаконите активности фирми Доналда Трампа и Џареда Кушнера 2016. и 2017. приликом пословања с иностранством, укључујући Русију. Кад су се у рачунарском програму за детекцију упитних трансфера новца упалиле црвене лампице, службеници су припремили документацију, али их је менаџмент зауставио у намери да са тим материјалом оду пред истражне органе. Тако случај никад није доспео до министарства финансија и тужилаштва. Иако примећује да то што је софтвер звонио на узбуну не мора да значи да је стварно и било махинација, лист додаје да је врхушка Дојче банке у САД блиска са Кушнером и да вероватно није хтела да угрози односе са саветником Беле куће. И Трампова и Кушнерова компанија негирале су илегалне трансфере, док је председник јуче твитовао да је зарадио много новца и да му не требају банке, као и да никад није примио новац из Русије.

Немачка банка се повезује са бројним малверзацијама, а због неких је пре две године у САД и Великој Британији платила казну од 630 милиона долара. Суочава се се новим глобама због сумњи да је „опрала” 20 милијарди долара за руске олигархе и да је између 2010. и 2014. њихове паре убацила у регуларне токове новца на Западу. На терет јој се ставља и да је прекршила америчке санкције уносећи новац у Иран.

Познати немачки бренд је у САД познат као један од највећих кредитора шефа Беле куће. Током двадесет година, позајмио је организацији Трамп више од две и по милијарде долара, при чему компанија још није отплатила више од 300 милиона долара дуга. Према писању медија, банка је одобравала зајмове њујоршком милијардеру чак и кад није успевала да од њега наплати стара потраживања. Њеним новцем изграђени су Трампови хотели у Чикагу и Вашингтону и терен за голф на Флориди. Због тога што је често проглашавао банкрот, Трамп је с временом изгубио све зајмодавце са Волстрита изузев Дојче банке, која је остала једина велика финансијска институција вољна да сарађује са њим.

Везе између немачке банке и шефа Беле куће заинтересовале су и два одбора Представничког дома под контролом Демократске странке. Док конгресмени траже да им се предају подаци о зајмовима, председник поручује да се не смеју откривати пословне тајне приватних компанија и да су ове истраге политички мотивисане. Он је прошлог месеца пресавио табак против својих кредитора, надајући се да ће тужба спречити Дојче банку да његову пословну документацију преда његовим политичким противницима.

Лист са Менхетна је дошао до ексклузиве захваљујући контакту са петоро бивших и садашњих упосленика банке, при чему је једна од њих изјавила да је добила отказ кад је алармирала руководство због сумњивих токове новца између Кушнерове компаније и Русије. Банка је демантовала да је њена службеница због тога отпуштена.