Dojče banka prećutala Trampove sumnjive transakcije

Zaposleni u Dojče banci primetili su moguće sumnjive transakcije u kompanijama u vlasništvu predsednika SAD i njegovog zeta, ali je rukovodstvo banke odbilo da o tome obavesti američke državne organe, javlja „Njujork tajms”.

Kako dnevnik saznaje u američkoj filijali najveće nemačke banke, tim zadužen za borbu protiv pranja novca posumnjao je u nezakonite aktivnosti firmi Donalda Trampa i Džareda Kušnera 2016. i 2017. prilikom poslovanja s inostranstvom, uključujući Rusiju. Kad su se u računarskom programu za detekciju upitnih transfera novca upalile crvene lampice, službenici su pripremili dokumentaciju, ali ih je menadžment zaustavio u nameri da sa tim materijalom odu pred istražne organe. Tako slučaj nikad nije dospeo do ministarstva finansija i tužilaštva. Iako primećuje da to što je softver zvonio na uzbunu ne mora da znači da je stvarno i bilo mahinacija, list dodaje da je vrhuška Dojče banke u SAD bliska sa Kušnerom i da verovatno nije htela da ugrozi odnose sa savetnikom Bele kuće. I Trampova i Kušnerova kompanija negirale su ilegalne transfere, dok je predsednik juče tvitovao da je zaradio mnogo novca i da mu ne trebaju banke, kao i da nikad nije primio novac iz Rusije.

Nemačka banka se povezuje sa brojnim malverzacijama, a zbog nekih je pre dve godine u SAD i Velikoj Britaniji platila kaznu od 630 miliona dolara. Suočava se se novim globama zbog sumnji da je „oprala” 20 milijardi dolara za ruske oligarhe i da je između 2010. i 2014. njihove pare ubacila u regularne tokove novca na Zapadu. Na teret joj se stavlja i da je prekršila američke sankcije unoseći novac u Iran.

Poznati nemački brend je u SAD poznat kao jedan od najvećih kreditora šefa Bele kuće. Tokom dvadeset godina, pozajmio je organizaciji Tramp više od dve i po milijarde dolara, pri čemu kompanija još nije otplatila više od 300 miliona dolara duga. Prema pisanju medija, banka je odobravala zajmove njujorškom milijarderu čak i kad nije uspevala da od njega naplati stara potraživanja. Njenim novcem izgrađeni su Trampovi hoteli u Čikagu i Vašingtonu i teren za golf na Floridi. Zbog toga što je često proglašavao bankrot, Tramp je s vremenom izgubio sve zajmodavce sa Volstrita izuzev Dojče banke, koja je ostala jedina velika finansijska institucija voljna da sarađuje sa njim.

Veze između nemačke banke i šefa Bele kuće zainteresovale su i dva odbora Predstavničkog doma pod kontrolom Demokratske stranke. Dok kongresmeni traže da im se predaju podaci o zajmovima, predsednik poručuje da se ne smeju otkrivati poslovne tajne privatnih kompanija i da su ove istrage politički motivisane. On je prošlog meseca presavio tabak protiv svojih kreditora, nadajući se da će tužba sprečiti Dojče banku da njegovu poslovnu dokumentaciju preda njegovim političkim protivnicima.

List sa Menhetna je došao do ekskluzive zahvaljujući kontaktu sa petoro bivših i sadašnjih uposlenika banke, pri čemu je jedna od njih izjavila da je dobila otkaz kad je alarmirala rukovodstvo zbog sumnjivih tokove novca između Kušnerove kompanije i Rusije. Banka je demantovala da je njena službenica zbog toga otpuštena.