Кинеске фирме користили за преваре са повраћајем ПДВ-а

Посебно одељење за сузбијање корупције Вишег суда у Београду одредило је притвор до 30 дана за двојицу припадника групе који се терете да су вршењем различитих кривичних дела оштетили буџет Србије за више од 350 милиона динара. Притвор је одређен Александру О. и Милоју Т. да не би утицали на сведоке или поновили кривично дело. Осумњиченима М. О., Д. Н. и Ј. Б. одређена је мера забране напуштања стана уз примену електронског надзора. Суд је М. О., Ј. Б. и Ј. С. одредио меру забране прилажења, састајања или комуницирања са одређеним особама, јер околности указују да би оне, свака понаособ, могле ометати поступак утицањем на сведоке.

Тужилаштво је прекјуче покренуло истрагу против криминалне групе на челу са Александром О. (44), чији се припадници сумњиче за превару у вези са порезом на додату вредност и прање новца.

Они се терете са су од 1. јануара 2020. до 15. јануара ове године у намери да остваре право на неосновани повраћај пореза на додату вредност (ПДВ) поднели 48 месечних пореских пријава неистинитог садржаја за 15 привредних друштава.

Претходно је, како је наведено, Александар О. успоставио фактичку контролу над управљањем и руковођењем над овим привредним друштвима чији су формални власници и законски заступници кинески држављани, који су недоступни проверама државних органа, а која су основана како би се преко њих тражио неосновани повраћај ПДВ-а.

Александар О. је, како се сумња, доносио одлуке у вези са сачињавањем и подношењем пореских пријава за незаконит повраћај ПДВ-а и у вези са симуловањем промета робе преко наведених привредних друштава, у циљу стварања привида обављања легалне привредне делатности путем фиктивног промета и лажних трансакција.

Милоје Т. је, како се верује, по налогу Александра О. основао књиговодствену агенцију – привредно друштво „АМ логистик 2209” које је било задужено за сачињавање лажних рачуна, калкулација, књига улазних и излазних рачуна и пореских пријава за ПДВ.

Осумњичене жене биле су запослене у књиговодственој агенцији, док је Драженко Н. по налогу Александра О. пристао да формално буде овлашћено лице за електронско пословање. Знајући да потиче од криминалне делатности, Милоје Т. и Александар Р. су, како се сумња, у више наврата подизали новац у готовини са пословних рачуна и затим га интегрисали у легалне токове поновним уплатама у виду позајмица оснивача. Други део новца улаган је у куповину некретнина и возила.

Приликом претреса станова и просторија осумњичених пронађени су и привремено одузети скупоцени сатови, накит и луксузни аутомобили.