Kineske firme koristili za prevare sa povraćajem PDV-a

Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg suda u Beogradu odredilo je pritvor do 30 dana za dvojicu pripadnika grupe koji se terete da su vršenjem različitih krivičnih dela oštetili budžet Srbije za više od 350 miliona dinara. Pritvor je određen Aleksandru O. i Miloju T. da ne bi uticali na svedoke ili ponovili krivično delo. Osumnjičenima M. O., D. N. i J. B. određena je mera zabrane napuštanja stana uz primenu elektronskog nadzora. Sud je M. O., J. B. i J. S. odredio meru zabrane prilaženja, sastajanja ili komuniciranja sa određenim osobama, jer okolnosti ukazuju da bi one, svaka ponaosob, mogle ometati postupak uticanjem na svedoke.

Tužilaštvo je prekjuče pokrenulo istragu protiv kriminalne grupe na čelu sa Aleksandrom O. (44), čiji se pripadnici sumnjiče za prevaru u vezi sa porezom na dodatu vrednost i pranje novca.

Oni se terete sa su od 1. januara 2020. do 15. januara ove godine u nameri da ostvare pravo na neosnovani povraćaj poreza na dodatu vrednost (PDV) podneli 48 mesečnih poreskih prijava neistinitog sadržaja za 15 privrednih društava.

Prethodno je, kako je navedeno, Aleksandar O. uspostavio faktičku kontrolu nad upravljanjem i rukovođenjem nad ovim privrednim društvima čiji su formalni vlasnici i zakonski zastupnici kineski državljani, koji su nedostupni proverama državnih organa, a koja su osnovana kako bi se preko njih tražio neosnovani povraćaj PDV-a.

Aleksandar O. je, kako se sumnja, donosio odluke u vezi sa sačinjavanjem i podnošenjem poreskih prijava za nezakonit povraćaj PDV-a i u vezi sa simulovanjem prometa robe preko navedenih privrednih društava, u cilju stvaranja privida obavljanja legalne privredne delatnosti putem fiktivnog prometa i lažnih transakcija.

Miloje T. je, kako se veruje, po nalogu Aleksandra O. osnovao knjigovodstvenu agenciju – privredno društvo „AM logistik 2209” koje je bilo zaduženo za sačinjavanje lažnih računa, kalkulacija, knjiga ulaznih i izlaznih računa i poreskih prijava za PDV.

Osumnjičene žene bile su zaposlene u knjigovodstvenoj agenciji, dok je Draženko N. po nalogu Aleksandra O. pristao da formalno bude ovlašćeno lice za elektronsko poslovanje. Znajući da potiče od kriminalne delatnosti, Miloje T. i Aleksandar R. su, kako se sumnja, u više navrata podizali novac u gotovini sa poslovnih računa i zatim ga integrisali u legalne tokove ponovnim uplatama u vidu pozajmica osnivača. Drugi deo novca ulagan je u kupovinu nekretnina i vozila.

Prilikom pretresa stanova i prostorija osumnjičenih pronađeni su i privremeno oduzeti skupoceni satovi, nakit i luksuzni automobili.