Milijarde evra od kriminala oprali kupujući nekretnine

Evropol i pravosudni organi Italije, Letonije i Litvanije otkrile su i uhapsile organizatore pranja milijardi evra koje su prevedene u legalan novac kroz ulaganja u nekretnine i kupovinu luksuznih vozila. U središtu je bila jedna finansijska institucija, osnovana u Litvaniji, sa sedištem u Italiji, čiji naziv Evropol ne objavljuje, ali navodi da su od 2017. godine dvojica glavnih organizatora oprala oko dve milijarde evra preko svetske mreže lažnih kompanija. Osumnjičeni, koji su sada uhapšeni, nudili su pranje novca putem interneta kao uslugu kriminalcima.

Treći organizator vodio je drugu kriminalnu grupu i uhapšen je u istoj operaciji za prevaru italijanskih vlasti u iznosu od 15 miliona evra koji potiču iz javnih sredstava. Taj novac je opran preko mreže velikog broja preduzeća pod okriljem finansijske institucije iz Litvanije.

Na dan hapšenja, 27. februara, na terenu je bilo aktivno oko 250 predstavnika pravosuđa i pripadnika policije. Uhapšeno je ukupno 18 osoba, uključujući i tri glavna osumnjičena. Pretraženo je ukupno 55 lokacija i blokirano je više od 11,5 miliona evra imovine i bankovnih računa.

Utvrđeno je da je ta finansijska institucija nudila pranje novca kao uslugu hiljadama kriminalaca širom Evropske unije. Za njih su obavljali fiktivne finansijske transakcije putem mreže različitih preduzeća.

Finansijsku instituciju su predvodila dvojica glavnih osumnjičenih, koji su boravili u Litvaniji i Letoniji. Grupa je prala novac stečen nizom kriminalnih aktivnosti, uključujući utaju poreza, sajber prevare, lažni bankrot i trgovinu drogom. Deo prihoda uložen je u privredu Letonije i Litvanije putem kupovine nekretnina i luksuznih vozila.

Opran novac uključivao je 15 miliona evra od nezakonito stečenih takozvanih građevinskih bonusa, koje su obezbedile italijanske nacionalne vlasti. Ovi bonusi su obezbeđivani za radove na renoviranju i izolaciji i druge mere uštede energije postojećih zgrada. U stvarnosti nije bilo popravki, a podnosioci predstavke nisu bili vlasnici nekretnina ili zgrade nisu čak ni postojale. Glavni počinilac ove prevare bio je poreski konsultant, koji je organizovao dodelu bonusa za još 72 osobe koje su bile upoznate sa zloupotrebom.

Istragu o ovoj grupi pokrenulo je tužilaštvo u Napulju još 2021. godine.

Finansijske i sudske vlasti u Litvaniji su 2022. godine zatvorile instituciju za elektronsko plaćanje. Preduzeću je oduzeta bankarska dozvola i pokrenut je stečajni postupak zbog nepoštovanja propisa o sprečavanju pranja novca. Brza reakcija letonskih i litvanskih vlasti na izveštaje o sumnjivim transakcijama dovela je do identifikacije i zamrzavanja više miliona evra, nekretnina i luksuznih vozila, koja su sada zaplenjena.